Chiều 5-11, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đang tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Vân (33 tuổi, trú xã Nghĩa Hội, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, Vân bị người dân làm đơn tố cáo đã lừa chuyển tiền ngân hàng để chiếm đoạt 4,5 tỉ đồng.

Nguyễn Thị Vân tại cơ quan công an. 

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Nghệ An vào cuộc, xác minh, điều tra thì Vân đã bỏ trốn khỏi địa phương. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an đã bắt giữ được Vân.

Bước đầu Vân khai, cuối năm 2019 Vân tham gia chơi một số sàn tiền ảo trên mạng Internet nhưng thua lỗ khoảng 4 tỉ đồng. Vân đã vay tiền của nhiều người để tiếp tục “chơi tiền ảo” mong có tiền trả nợ, nhưng đã mất sạch cả vốn lẫn lời.

Từ đó, Vân nảy sinh ý định lên kịch bản đi lừa đảo chiếm đoạt tiền người khác. Vân đi giới thiệu quen biết nhiều người làm nghề kinh doanh có nhu cầu chuyển tiền ngân hàng liên tục. Ai có tiền trong tài khoản chuyển “giúp” sẽ trả tiền dịch vụ là 3.000 đồng/triệu đồng.

Chị DTL (trú Nghệ An) có nhận chuyển tiền ngân hàng cho những người cần để lấy tiền hoa hồng dịch vụ. Ban đầu Vân trả tiền chuyển và tiền dịch vụ đầy đủ cho chị L. Tuy nhiên, sau đó, Vân đã dùng 6 tài khoản khác nhau để bảo chị L. chuyển tổng số tiền 4,5 tỉ đồng.

Khi nhận được tiền, Vân rút tiền ra chiếm đoạt luôn cả tiền gốc và tiền dịch vụ. Tiền chiếm đoạt được của chị L. vân tiếp tục chơi tiền ảo trên Internet và trả nợ, tiêu xài. 

Vân khai nhận thêm, với thủ đoạn tương tự, bản thân Vân đã lừa đảo chiếm đoạt tổng số tiền hơn 8 tỉ đồng của 8 nạn nhân.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Nghệ An đang thông báo ai là nạn nhân của Vân thì đến công an trình báo để được giải quyết.