Những người cầm đầu các đường dây đánh bạc từ nghìn tỉ đến 30.000 tỉ vừa bị công an triệt phá, chỉ mới ngoài 30 tuổi, song đều sống sang chảnh, với thú chơi siêu xe…
Ngày 5.11, trao đổi với Lao Động, thượng tá Dương Nguyễn Chính, Trưởng phòng 4, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an (C02) cho biết, vừa qua, đơn vị đã triệt phá hai đường dây đánh bạc, số tiền giao dịch từ vài trăm tỉ đến 30.000 tỉ đồng.
Theo thượng tá Chính, các đối tượng cầm đầu thường tự tạo vỏ bọc cho mình cuộc sống sang chảnh, sa hoa. Như đối tượng Trần Tuấn Thành (33 tuổi, trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội) cùng đồng phạm tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên trang Game B29.win.
Ở đường dây đánh bạc này, cảnh sát tạm giữ trên 28 tỉ đồng, 320.000 USD, nhiều ôtô hãng Porsche, Land Rover, Mercedes Benz... Đầu tuần qua, cơ quan chức năng đã khởi tố 15 bị can về các tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”.
Thành là Giám đốc Công ty ITBTZ, chuyên làm về lĩnh vực truyền thông. Trên Facebook Thành nổi như cồn với một thiếu gia giàu có, đi siêu xe hạng sang… Thành còn thường đăng "check in" ở nước ngoài, ngồi khoang máy bay thương gia và thuê trực thăng để đi lại.
Đến khi bị bắt giữ, chân tướng của "thiếu gia" sống sang chảnh lộ diện là ông trùm đường dây đánh bạc.
Tài liệu thể hiện, tháng 11.2019, Thành gặp Hiếu trao đổi xây dựng website game trực tuyến. Sau đó, Hiếu tuyển thêm nhiều người cùng tham gia nhóm lập trình, kỹ thuật.
Tháng 3.2020, nhóm này đưa game lên trang B29.win, đồng thời chạy quảng cáo trên nhiều website thuckhuya.XX, thedo.XX, thiendia.XX… để thu hút người tham gia.
Cơ quan điều tra ban đầu xác định, có hàng triệu tài khoản tham gia đánh bạc, 600 tài khoản ngân hàng để nhận tiền tổ chức đánh bạc, 40 đại lý ở trong nước và nước ngoài như Hàn Quốc, Nhật Bản, Campuchia… Máy chủ được các đối tượng đặt ở nước ngoài và điều hành tại Việt Nam núp dưới mác công ty truyền thông, số tiền giao dịch đánh bạc lên tới hàng nghìn tỉ đồng.
Cũng theo ông Chính, cuối tháng 9 vừa qua, đơn vị còn triệt phá đường dây đánh bạc trực tuyến do Đỗ Ngọc Hà (37 tuổi) cầm đầu. Thủ đoạn của Hà là núp bóng dưới công ty tài chính để điều hành đường dây đánh bạc có giao dịch tới 30.000 tỉ đồng.
“Đây là một thủ đoạn mới để điều hành đường dây đánh bạc”, thượng tá Chính nhìn nhận.
Cảnh sát đã thu giữ từ đường dây đánh bạc này 12 ôtô hạng sang, siêu xe gồm: Mercedes Benz AMG G63, Porsche..., hơn 1,7 tỉ, 104 lượng vàng SJC...
Theo tài liệu, Hà cùng với Bùi Hoàng Sơn (33 tuổi) nghiên cứu, tìm hiểu về cách tổ chức đánh bạc và đánh bạc trực tuyến thông qua game bài Baccarat, dùng tiền điện tử quy ra Euro để đánh bạc. Hà tuyển "nhân viên" là những đối tượng có thâm niên đánh bạc, và am hiểu công nghệ, giúp sức cho mình.
Để thu hút và tạo sự uy tín đối với người chơi, Hà và Sơn tổ chức giới thiệu người chơi tham gia gói bảo hiểm khoản đầu tư bởi công ty Evol, với khẩu hiệu “Thắng tiền các bạn cầm, thua tiền chúng tôi bù”.
Đến khi bị phát hiện, có khoảng 3.000 tài khoản tham gia Group Tổng Evol Club là các đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc, trong đó nhóm Leader Tổng Evol Club có khoảng 200 tài khoản.
Tổng số tiền cược của hệ thống mà các con bạc cấp dưới do Hà và Sơn vận hành chỉ tính từ 19.4 đến nay khoảng hơn 1,1 tỉ Euro (tương đương khoảng 30.000 tỉ đồng).
Thu lợi lớn từ điều hành đường dây đánh bạc trên, Hà cũng sắm cho mình những chiếc siêu xe, trị giá hàng tỉ đồng.
Trong một diễn biến khác, vào đầu tháng 10, Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội phá đường dây đánh bạc do Nguyễn Minh Thành (32 tuổi, Ba Đình, Hà Nội) cầm đầu.
Thành khai, toàn bộ số tiền thu lời được, anh ta đầu tư hết vào thú chơi siêu xe. "Ông trùm" này từng chi khoảng 12 tỉ đồng (dưới hình thức trả góp) để sắm chiếc xe Mercedes-Benz AMG G63.
Trong số 13 chiếc xe bị thu giữ có chiếc Porsche do Thành mua cách đây vài tháng để tặng vợ từng gây xôn xao trên mạng xã hội.
Điều hành đường dây đánh bạc trực tuyến với số tiền giao dịch ước tính lên tới 1.500 tỉ đồng nhưng theo lời khai của Thành, anh ta không có chuyên môn về công nghệ thông tin.
Bởi đàn em bên dưới được Thành tuyển dụng có am hiểu về công nghệ. Công việc của Thành chỉ là quản trị, điều hành đường dây này.
Cụ thể, có 2 người quản lý về cloud (nền tảng), 2 người quản lý server (máy chủ) và 1 người quản lý đại lý cấp dưới, còn bản thân Thành điều hành chung.
Nhóm sẽ nhận % trên số lần người chơi tham gia, cụ thể, lợi nhuận được chia cho Thành 45%, những nhóm còn lại 15% và một nhóm marketing (quảng cáo) 10%.
Nhìn nhận những khó khăn khi triệt phá các đường dây đánh bạc "khủng", thượng tá Chính cho biết, trong vụ Đỗ Ngọc Hà, đối tượng dùng phương thức thủ đoạn mới.
Hà dùng tiền kỹ thuật số (tiền ảo, hiện nay Việt Nam chưa công nhận loại tiền này) để tổ chức đánh bạc. Vì vậy, việc xác định đối tượng có tội hay không có tội còn dựa vào các quy định của pháp luật.
‘”Đánh bạc trên không gian mạng cùng với phương thức thủ đoạn mới là những khó khăn trong việc thu thập tài liệu, đánh giá hành vi vi phạm pháp luật của các đối tượng”, thượng tá Chính cho biết.