Hai bị cáo tại tòa - Ảnh: TUYẾT MAI
Sáng nay, hai bị cáo đều có mặt tại tòa. Bị cáo Nguyễn Quang Việt không yêu cầu luật sư bào chữa, còn bị cáo Trần Xuân Linh có luật sư Nguyễn Thị Thúy Kiều (Đoàn luật sư TP Hà Nội) bào chữa.
Tuy nhiên, sáng nay luật sư của bị cáo Linh vắng mặt và trước đó luật sư này đã gửi đơn xin hoãn phiên tòa. Đồng thời, toàn bộ người có quyền và nghĩa vụ liên quan trong vụ án có đơn xin xét xử vắng mặt.
Tại phiên tòa, các bị cáo cũng đồng ý với ý kiến của luật sư xin hoãn phiên tòa. HĐXX cho rằng để đảm bảo quyền lợi cho các bị cáo nên phiên tòa sẽ tạm hoãn, thời gian mở lại sẽ được thông báo sau.
Theo cáo trạng của Viện KSND tối cao, M88 là đường dây đánh bạc qua mạng với số tiền hàng ngàn tỉ đồng.
Năm 2011, Nguyễn Minh Đạt (36 tuổi, ngụ quận 7) quen biết với một người có tên Sư Tổng (quốc tịch Đài Loan - Trung Quốc, chưa rõ lai lịch). Sư Tổng giới thiệu Đạt với 2 người có tên A Phong, A Kiệt (chưa rõ lai lịch).
Những người này hướng dẫn Đạt cách thức tổ chức cá cược và tham gia cá cược trên trang mạng M88 tại TP.HCM và các tỉnh thành trong cả nước. Sau đó nhóm người này giao cho Đạt chịu trách nhiệm mở tài khoản tại các ngân hàng ở Việt Nam làm tài khoản đại diện của trang mạng M88, nhận và trả tiền đánh bạc với những người tham gia đánh bạc và trả tiền hoa hồng cho Đạt. Đạt được hưởng tiền hoa hồng từ 0,4%-0,7% tổng số tiền thu được từ hoạt động đánh bạc.
Đến năm 2014, A Phong, A Kiệt yêu cầu Đạt liên hệ với người có thẩm quyền trong cơ quan chức năng của Việt Nam xử lý, giúp đỡ để các tài khoản đại diện cho trang mạng M88 nhận tiền từ người tham gia cá cược không bị phong tỏa, còn nếu bị phong tỏa thì báo trước để rút tiền và đường link vào trang mạng M88 không bị chặn, chi phí do A Phong, A Kiệt trả.
Bị cáo Trần Xuân Linh - Ảnh: TUYẾT MAI
Do quen biết từ trước, Đạt đã gặp và nhờ Trần Xuân Linh - cán bộ trung tâm phục hồi dữ liệu chứng cứ điện tử, sau đổi thành Phòng phòng chống tội phạm trong lĩnh vực thương mại điện tử thuộc Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an (C50), giúp với chi phí 60.000 USD/tháng.
Trần Xuân Linh biết rõ trang mạng M88 hoạt động cá độ bóng đá trên mạng Internet là bất hợp pháp, nhưng vì động cơ vụ lợi nên Linh đã đồng ý.
Trần Xuân Linh khai do không có chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền thực hiện yêu cầu của Đạt nên Linh đã trao đổi với ông V.T.D. (lúc này đang là trưởng Phòng tham mưu Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an, đến tháng 12-2015 giữ chức phó cục trưởng) để nhờ giúp Đạt và được ông D. đồng ý.
Theo chỉ đạo của ông V.T.D., Linh liên hệ và thỏa thuận nhận tiền từ Đạt rồi đưa cho D. thông qua một người đàn ông có nickname Philip Nguyen (chưa rõ lai lịch). Kể từ tháng 12-2014 đến tháng 6-2018, Đạt đã nhận tiền từ A Phong, A Kiệt, sau đó chuyển cho Trần Xuân Linh để Linh chuyển cho V.T.D. thông qua Philip Nguyen tổng cộng hơn 38 tỉ đồng.
Bị cáo Nguyễn Quang Việt - Ảnh: TUYẾT MAI
Trần Xuân Linh được Philip Nguyen giao quản lý 5 thẻ ATM. Sau khi Đạt chuyển tiền vào tài khoản trực tiếp cho Linh hoặc giao 5 thẻ ATM trên cho Nguyễn Quang Việt - cán bộ cùng phòng với Linh tại Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an (C50) - rút tiền.
Việt đã rút và đưa cho Linh 15,7 tỉ đồng, còn Linh trực tiếp rút 6,2 tỉ đồng. Sau khi nhận được tiền, Linh khai đã để lại 1,5% (tương đương 570 triệu đồng) để cùng Nguyễn Quang Việt hưởng lợi, trong đó Linh hưởng lợi 412 triệu đồng và Việt hưởng lợi 157 triệu đồng, còn số tiền 37,4 tỉ đồng Linh đã giao cho Philip Nguyen để chuyển cho V.T.D..
Theo cáo trạng, từ khi Linh nhận lời giúp Đạt, hoạt động tổ chức đánh bạc bất hợp pháp trên mạng M88 đã diễn ra "bình thường" trong một thời gian dài từ năm 2014 đến tháng 7-2018 mới bị Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an (C02) triệt phá.
Theo cáo trạng, ông Trần Xuân Linh khai ông V.T.D. - cựu phó cục trưởng C50 - và người có nickname Philip Nguyen là những người có hành vi nhận tiền hối lộ của Nguyễn Minh Đạt để giúp cho hoạt động tổ chức đánh bạc trên trang mạng M88 hoạt động "bình thường".
Tuy nhiên, ngày 4-5-2018 ông V.T.D. bị đột tử tại phòng làm việc nên quá trình điều tra sau đó không lấy được lời khai.
Triệt phá đường dây đánh bạc qua mạng với số tiền giao dịch trên 50 tỉ đồng TTO - Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05) tỉnh Quảng Nam triệt xóa đường dây đánh bạc qua Internet với số tiền giao dịch trên 50 tỉ đồng, bắt giữ 6 con bạc.