Ngày 10/11, Tòa án nhân dân (TAND) TPHCM mở phiên tòa xét xử bị cáo Trần Xuân Linh (42 tuổi) và Trần Quang Việt (35 tuổi, cựu cán bộ công an) về tội môi giới hối lộ. Hai bị cáo được tại ngoại và đang sinh sống tại Hà Nội.

Từ sáng sớm nay, ông Linh và Việt đã có mặt tại tòa. Trong phiên tòa này, hội đồng xét xử triệu tập nhiều người liên quan và làm chứng, tuy nhiên tất cả đều có đơn xin xét xử vắng mặt.

Bên cạnh đó, luật sư Nguyễn Thị Thúy Kiều (bào chữa cho bị cáo Linh) có đơn xin hoãn phiên tòa. Trong đơn, bà Kiều cho rằng phải di chuyển từ Hà Nội vào TPHCM và đang bị sốt cao nên không đảm bảo sức khỏe tham gia. Xét thấy yêu cầu của luật sư là chính đáng, HĐXX quyết định hoãn phiên tòa, thời gian mở lại sẽ được ấn định sau.

Theo nội dung vụ án nêu trong cáo trạng, năm 2011, Nguyễn Minh Đạt (SN 1985, ngụ quận 7, TPHCM) quen biết với Sư Tổng (quốc tịch Đài Loan, không rõ lai lịch).

Tổng giới thiệu Đạt với A Phong, A Kiệt (chưa rõ lai lịch - người chuyên tổ chức cá cược trực tuyến tại Việt Nam trên trang M88, máy chủ đặt ở nước ngoài).

A Phong, A Kiệt hướng dẫn cho Đạt cách tổ chức cá cược, tham gia cá cược trên trang M88. Hai người này giao việc cho Đạt tạo tài khoản ngân hàng để dùng làm tài khoản đại diện của M88. Đạt được hưởng 0,4 - 0,7% hoa hồng số tiền thu được từ hoạt động đánh bạc.

Ba năm sau, năm 2014, Đạt gặp A Phong, A Kiệt và được yêu cầu liên hệ với người của cơ quan chức năng Việt Nam để giúp đỡ, sao cho các tài khoản đại diện của trang M88 khi nhận tiền từ những người cá cược không bị phong tỏa.

Trường hợp bị phong tỏa phải báo trước để các đối tượng trong đường dây rút tiền. Họ còn đưa ra yêu cầu đường link vào trang M88 không bị chặn. Chi phí lo việc này do A Phong, A Kiệt trả.

Thực hiện chỉ đạo của A Phong, A Kiệt, Đạt chủ động liên hệ và gặp Trần Xuân Linh nhờ giúp đỡ cho trang M88 với chi phí 60.000 USD/tháng. Khi Đạt đặt vấn đề, Linh ghi nhận, nói có gì sẽ thông tin lại.

Do không có chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền thực hiện yêu cầu của Đạt nên Linh khai đã trao đổi với ông Võ Tuấn D. (thời điểm đó là Trưởng phòng tham mưu của Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, đến tháng 12/2015, giữ chức Phó Cục trưởng), để nhờ giúp Đạt. Khi ông D. đồng ý, Linh thông báo cho Đạt biết.

Theo sự chỉ đạo của ông D., Linh sử dụng nickname trên Telegram Mr Hello để liên hệ, trao đổi với người do ông D. chỉ đạo. Người này có nickname là Philip Nguyen (không rõ lai lịch).

Từ tháng 12/2014 - 6/2018, Đạt chuyển cho Linh 38 tỷ đồng. Linh chuyển cho ông D. thông qua Philip Nguyen. Cá nhân Linh được hưởng lợi hơn 412 triệu đồng.

Quá trình thực hiện hành vi phạm tội, Linh giao cho Nguyễn Quang Việt 5 thẻ ATM để đi rút tiền. Dù Linh không nói nguồn gốc tiền trong các thẻ ATM nhưng Việt biết đây là tiền bất hợp pháp. Vì động cơ vụ lợi, Việt đã giúp Linh rút tiền và được hưởng 157 triệu đồng.

Ngày 16/7/2018, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố vụ án Nguyễn Minh Đạt và đồng phạm tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên trang M88 xảy ra tại TPHCM và các tỉnh, TP khác với số tiền lên tới hàng nghìn tỷ đồng. Hơn 2 năm sau, TAND TPHCM tuyên phạt Đạt mức án 5 năm tù.

Xuân Duy