Hai bị cáo tại toà sáng nay. Ảnh: vov.vn

Phục vụ công tác xét xử, tòa triệu tập ba người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, gồm Nguyễn Minh Đạt (đang bị tạm giam tại trại Chí Hòa, Công an TPHCM), Nguyễn Mạnh Dũng (nhân viên làm dịch vụ chuyển tiền) và Đặng Chung Dũng (chủ hiệu vàng ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội). Đồng thời, HĐXX cũng triệu tập 8 người làm chứng về việc dịch chuyển của dòng tiền.

Tại phiên xử, những người liên quan và nhân chứng đều có đơn xin xét xử vắng mặt.

Theo cáo trạng, năm 2011, Nguyễn Minh Đạt (36 tuổi, ngụ Quận 7) móc nối với hai người đàn ông Đài Loan (Trung Quốc) để điều hành đường dây cá cược trực tuyến tại Việt Nam trên trang mạng cá độ M88gin.com có máy chủ đặt ở nước ngoài. 

Cụ thể, Đạt quen biết với một người có tên Sư Tổng (người Đài Loan, chưa rõ lai lịch). Sư Tổng giới thiệu Đạt với 2 người có tên A Phong, A Kiệt (chưa rõ lai lịch, là những người tổ chức cá cược trực tuyến tại Việt Nam trên trang mạng M88 có máy chủ đặt tại nước ngoài).

Sau đó, A Phong, A Kiệt hướng dẫn Đạt cách thức tổ chức cá cược và tham gia cá cược trên trang mạng M88 tại TPHCM và các tỉnh, thành. Các đối tượng này giao cho Đạt chịu trách nhiệm mở tài khoản tại các ngân hàng ở Việt Nam làm tài khoản đại diện của trang mạng M88, nhận và trả tiền đánh bạc với những người tham gia đánh bạc và trả tiền hoa hồng cho Đạt. Đạt được hưởng tiền hoa hồng từ 0,4% - 0,7% tổng số tiền thu được từ hoạt động đánh bạc.

Ngoài ra, để trang mạng M88 không bị đánh sập, hai người Đài Loan đề nghị Đạt kiếm người 'giúp đỡ' nhằm duy trì những tài khoản đại diện trang này không bị phong tỏa hoặc có “biến” phải được báo trước để rút tiền ra. Chi phí cho việc này mỗi tháng được đưa ra là 60.000 USD.

Sau đó, Đạt tìm Trần Xuân Linh đặt vấn đề 'giúp' đường dây đánh bạc này. Tuy nhiên, do Linh không có thẩm quyền nên đã trao đổi với Võ Tuấn Dũng và được nhận lời.

Theo chỉ đạo của ông Dũng, Linh liên hệ và thỏa thuận nhận tiền từ Đạt rồi đưa cho Dũng. thông qua một người đàn ông có nickname Philip Nguyen (chưa rõ lai lịch). Kể từ tháng 12/2014 - 6/2018, Đạt đã nhận tiền từ A Phong, A Kiệt, sau đó chuyển cho Trần Xuân Linh để Linh chuyển cho ông Dũng thông qua Philip Nguyen tổng cộng hơn 38 tỷ đồng. Trần Xuân Linh được hưởng lợi hơn 412 triệu đồng, Trần Quang Việt được cho 157 triệu đồng.

Tháng 7/2018, đường dây đánh bạc này bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C02) triệt phá. Quá trình điều tra, CQĐT xác định ông Dũng được đề cập trên có hành vi nhận hối lộ nhưng ngày 4/5/2018 người này đã chết nên không lấy được lời khai.

Đối với hành vi tổ chức đánh bạc, đánh bạc trên trang mạng M88, ngày 16/7/2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án Nguyễn Minh Đạt và đồng phạm tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên website M88.

Cơ quan điều tra nhận định hành vi đưa tiền 'bảo kê' do Đạt thực hiện có dấu hiệu phạm tội “Đưa hối lộ”. Tuy nhiên, Đạt có công khi giúp Cơ quan điều tra làm rõ vụ việc, đủ căn cứ pháp luật để miễn trách nhiệm hình sự tội danh trên trong trường hợp này.

Đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc qua mạng này, tháng 9/2020, TAND TPHCM từng mở phiên xét xử và tuyên phạt Nguyễn Minh Đạt và đồng phạm mức án 5 năm tù.

Riêng hành vi môi giới hối lộ trong vụ án được tách ra điều tra. Hai bị cáo Trần Xuân Linh và Trần Quang Việt được cho tại ngoại. Trước khi mở phiên toà một ngày, hai luật sư bào chữa cho bị cáo Việt có đơn từ chối bào chữa và được toà đồng ý.

Về bị cáo Linh, luật sư Nguyễn Thị Thuý Kiều (Đoàn luật sư Hà Nội) trước giờ xử có đơn xin vắng mặt. Lý do trên đường di chuyển từ Hà Nội vào TPHCM, luật sư có dấu hiêụ sốt cao và cảm. Trong phần thủ tục, bị cáo Linh yêu cầu hoãn vì vắng luật sư.

VKS cho rằng lý do của luật sư là chính đáng đề nghị hoãn phiên xử để đảm bảo quyền bào chữa cho bị cáo. Sau khi hội ý, HĐXX đồng ý hoãn phiên xử và sẽ ấn định thời gian mở phiên toà sau.