VKSND Tối cao cho biết vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Hồ Ngọc Tài, 32 tuổi, quê Đà Nẵng và Trần Ngọc Hoàng, 38 tuổi, quê Đà Nẵng cùng 14 đồng phạm gồm: Mai Xuân Phốt, 29 tuổi, trú tại Tp.Đà Nẵng; Nguyễn Văn Đức, 25 tuổi, ngụ tại Đắk Lắk; Trịnh Tuấn Anh, 36 tuổi, Trương Chí Hải, 32 tuổi, Bùi Quang Chung, 26 tuổi, Nguyễn Anh Tuấn, 28 tuổi, Nguyễn Quốc Dũng, 39 tuổi, Phạm Hồ Bảo Duy, 29 tuổi, Chung Trần Phương Duy, 35 tuổi, Dương Khải An, 26 tuổi, Phạm Hoàng Việt, 29 tuổi, cùng trú tại Tp.HCM; Phạm Văn Thành, 28 tuổi, Nguyễn Chí Thanh, 21 tuổi và Phạm Văn Hùng, 27 tuổi, cùng trú tại Bình Thuận về tội Cướp tài sản.

Đây là băng nhóm ngang nhiên chặn xe trên cao tốc, tổ chức cướp… tiền ảo có giá trị quy đổi hơn 37 tỷ đồng gây xôn xao dư luận hơn 1 năm trước.

Trong vụ án này có một số người tham gia khi đó là cán bộ công an công tác tại Tp.HCM như: Nguyễn Quốc Dũng, Nguyễn Anh Tuấn, sau đó đã bị tước danh hiệu Công an nhân dân. 

Theo điều tra, Tài và Hoàng đều là những người đầu tư tiền ảo. Khoảng năm 2016 cả hai quen biết với Lê Đức Nguyên (tự Lucas, quê Bình Định).

Sau đó, ông Nguyên định hướng Tài và Hoàng bán các đồng tiền ảo đang sở hữu như Bitcoin để đầu tư vào các đồng tiền mới như: đồng Ifan, đồng Aureus… Kết cục cả hai đều bị thua lỗ, nợ nần.

Sau đó, cả hai rủ nhau đi gặp ông Nguyên đòi lại 1.000 Bitcoin, vì cho rằng thua lỗ là do bị ông Nguyên dụ dẫn vào trò lừa đảo. Tuy nhiên, ông Nguyên từ chối không gặp. Bực tức, Tài và Hoàng bàn nhau “xử lý” ông Lê Đức Nguyên, để đòi lại tài sản.

Thông qua mối quan hệ, Tài thuê Mai Xuân Phốt điều tra, theo dõi về các hoạt động của ông Nguyên, với tiền công 35 triệu đồng. Tài còn rủ thêm Trịnh Tuấn Anh cũng là người đầu tư tiền ảo bị thua lỗ, cùng tham gia.

Tài chuyển cho Tuấn Anh 50 triệu đồng để làm chi phí và hứa khi xong việc sẽ cho 30% từ số tiền đòi được. Tài còn rủ thêm nhiều người bạn của mình cùng tham gia.

Ngày 11/5/2020, Tài và Hoàng từ Đà Nẵng vào Tp.HCM gặp một số người để lên kế hoạch chi tiết. Hôm sau, nhóm đối tượng đã thực hiện màn dàn cảnh để Phốt va chạm xe gắn máy, chặn xe ô tô của ông Nguyên tại phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2 (nay là Tp.Thủ Đức) nhưng không thành công.

Sau đó, nhóm của Tài, Hoàng bàn kế hoạch chi tiết hơn và lần này có sự tư vấn của Nguyễn Quốc Dũng và Nguyễn Anh Tuấn.

Biết được thông tin ông Nguyên đưa vợ con về nhà cha mẹ ở Tp.Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng, nên chúng lên kế hoạch dàn cảnh va chạm ô tô để bắt cóc. Chúng còn chuẩn bị súng bắn đạn bi và kim tiêm chứa thuốc đỏ giả máu HIV nhằm uy hiếp ông Nguyên.

Qua định vị, bọn chúng bám theo ông Nguyên lên đến Bảo Lộc nhưng vì đường đông đúc không thể ra tay.

Trưa 17/5/2020, ông Nguyên lái ô tô đưa gia đình về lại Tp.HCM, cả nhóm lại bám theo. Khi xe ông Nguyên đến gần trạm thu phí cao tốc Tp.HCM - Long Thành - Dầu Giây thuộc tỉnh Đồng Nai thì chúng dàn cảnh một ô tô đâm vào sau xe. Cùng lúc đó, hai ô tô khác cũng khóa đầu và hông xe.

Khi ông Nguyên và em vợ bước xuống xe giải quyết vụ va chạm thì bị khống chế, bịt mắt, trói tay… đưa vào lại ô tô của ông Nguyên. Vợ và con nhỏ của ông Nguyên thì bị nhóm đối tượng đưa qua xe khác.

Trên xe, nhóm đối tượng dí súng uy hiếp ông Nguyên và em vợ. Chúng yêu cầu ông Nguyên mở ví ảo chuyển Bitcoin vào ví ảo của chúng, nếu không sẽ tiêm máu có HIV vào người. Hoàng và đồng bọn trực tiếp uy hiếp ông Nguyên để chuyển lượng lớn tiền ảo, có giá trị 37,1 tỷ đồng sang ví điện tử của Hoàng.

Tài và Hoàng còn dừng xe, ép người gọi điện thoại cho anh ruột của ông Nguyên yêu cầu chuyển 1.000 Bitcoin qua ví điện tử của Tài. Qua điện thoại, ông Nguyên la hét, cầu cứu nên người anh ruột không chuyển.

Nhóm đối tượng đưa cả gia đình ông Nguyên về một địa điểm ở phường Thạnh Mỹ Lợi, Tp.Thủ Đức rồi tẩu thoát.

Không xử lý tội “Bắt giữ người trái pháp luật” 

Theo cáo trạng, kiểm tra sao kê các giao dịch nạp, rút, mua bán tiền điện tử trên các ví điện tử của ông Lê Đức Nguyên, bị can Hồ Ngọc Tài và các đối tượng môi giới bán tiền điện tử, xác định tổng số tiền điện tử ông Nguyên bị chiếm đoạt được quy đổi tương ứng hơn 37 tỷ đồng, dựa trên tỷ giá quy đổi giữa các loại tiền điện tử khác với đồng tiền Bitcoin trên sàn Binance tại thời điểm Tài chuyển tiền điện tử chiếm đoạt được lên sàn để chuyển đổi ra Bitcoin vào ngày 17.5.2020.

Ngoài hành vi chiếm đoạt nêu trên, Tài và đồng phạm còn chiếm đoạt của các bị hại 3 điện thoại di động, 1 camera hành trình gắn trên xe Lexus, kết quả định giá các tài sản trên là 45.115.000 đồng.

Đối với hành vi Tài và đồng phạm đã dùng băng keo trói tay, bịt mắt anh Hiếu; bắt giữ chị Vũ Thị Hồng Xuyến và con gái, xét ý thức chủ quan của các bị can chỉ nhằm mục đích để uy hiếp, khống chế đe dọa chiếm đoạt tài sản của bị hại. Đây chỉ là thủ đoạn để cướp tài sản, nên cơ quan điều tra không xem xét xử lý về tội "bắt giữ người trái pháp luật" là có căn cứ.

Han (t/h từ Vietnamnet, Thanh Niên)