Đại tá Phạm Trường Giang, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ chủ trì họp báo.

Sáng 02/11/2022, tại Việt Trì, Công an tỉnh Phú Thọ tổ chức họp báo thông báo kết quả đấu tranh một số chuyên án, vụ án nổi bật. Đại diện lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Phú Thọ đã thông tin cụ thể nội dung và quá trình thực hiện các chuyên án và vụ án cho các cơ quan báo chí.

* Vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức

Qua công tác trinh sát trên không gian mạng, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện trong thời gian gần đây có tình trạng nhiều người dân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đăng ký xin cấp/ đổi giấy phép lái xe (GPLX) ô tô, mô tô trên mạng xã hội Facebook, chỉ từ 07 – 10 ngày là nhận được GPLX và hồ sơ sát hạch thông qua dịch vụ “ship hàng”. Quá trình xác minh phát hiện trên mạng xã hội xuất hiện nhiều trang Fanpage trên danh nghĩa là các Trung tâm đào tạo sát hạch lái xe, chạy quảng cáo tự động với nội dung: “nhận làm GPLX các hạng A1, A2, B1, B2...”, và luôn cam kết “GPLX thật 100%, có mã QR, người có nhu cầu chỉ cần cung cấp thông tin cá nhân, chụp ảnh và căn cước công dân để đăng ký sau đó Trung tâm sẽ cử người thi hộ, bao đỗ và được Sở Giao thông vận tải cấp GPLX, có đầy đủ hồ sơ gốc, khi nhận được hồ sơ và GPLX mới phải trả tiền...”.

Qua xác minh, các Trung tâm đào tạo sát hạch lái xe được quảng cáo và nhận cấp đổi GPLX đều không có địa chỉ thật, không có thông tin trong hệ thống đào tạo lái xe được cơ quan có thẩm quyền cấp phép; đã có số lượng lớn người đăng ký xin cấp đổi GPLX các hạng trên nhiều tỉnh, thành phố nhận được hồ sơ và GPLX để sử dụng. Qua  điều tra, cơ quan chức năng xác định đây là một nhóm đối tượng có sử dụng công nghệ cao để hoạt động tội phạm, lợi dụng mạng xã hội để quảng cáo rồi làm giả GPLX nhằm chiếm đoạt tài sản của nhiều người.

Ngày 06/10/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã thành lập nhiều tổ công tác phối hợp với chính quyền địa phương tiến hành kiểm tra và thi hành Lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở, đồ vật của các đối tượng tại phòng 0620, toà nhà S2.06 Vinhomes OCEAN PARK.

Thời điểm khám xét, phát hiện có nhiều đối tượng cùng ở trong phòng gồm: 1. Hoàng Văn Đằng (sinh năm 1995, Hộ khẩu thường trú: xã Giao Tiến, huyện Giao Thuỷ, tỉnh Nam Định); 2. Phạm Văn Vượng (sinh năm 1994, Hộ khẩu thường trú: xã Giao Tiến, huyện Giao Thuỷ, tỉnh Nam Định); 3. Tống Xuân Duy (sinh năm 2003, Hộ khẩu thường trú: xã Giao Xuân, huyện Giao Thuỷ, tỉnh Nam Định); 4. Cao Thị Hiền (sinh năm 2003, Hộ khẩu thường trú: xã Giao Tiến, huyện Giao Thuỷ, tỉnh Nam Định); 5. Trần Nhung Huyền (sinh năm 2005, Hộ khẩu thường trú: xã Phú Sơn,  huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình). Tạm giữ 08 điện thoại di động các loại có chứa nhiều thông tin liên quan đến hành vi lừa đảo và làm giả GPLX. Cơ quan điều tra đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Đằng, Vượng, Duy, Hiền và tiến hành triệu tập đối tượng Huyền để làm rõ. 

Tại Cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận đã bán hàng trăm bộ hồ sơ và GPLX giả cho nhiều người trên nhiều tỉnh, thành phố khác nhau để thu lời bất chính. Đến thời điểm hiện tại, Cơ quan điều tra đã tạm giữ 127 bộ hồ sơ sát hạch lái xe và GPLX của người bị hại để phục vụ công tác điều tra.

Ngày 14/10/2022 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với: Phạm Văn Vượng, Hoàng Văn Đằng, Tống Xuân Duy, Cao Thị Hiền về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức” (quy định tại Điều 174 và 341 Bộ luật hình sự). Hiện vụ án đang tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý theo quy định của pháp luật.

* Vụ án Mua bán trái phép hóa đơn và Làm, mua bán, sử dụng con dấu, tài liệu giả của Cơ quan tổ chức xảy ra tại tỉnh Phú Thọ và các tỉnh, thành phố trong cả nước

Trong tháng 10/2022, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án, khởi tố 05 bị can trong đó có 02 bị can cầm đầu đường dây mua bán trái phép hóa đơn điện tử, làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức với doanh số hóa đơn điện tử đã bán đặc biệt lớn.

02 đối tượng cầm đầu đường dây là Nguyễn Minh Tú (sinh năm 1992, thường gọi là Hùng) và Võ Tấn Lộc (sinh năm 1997, thường gọi là Long) ở phường Tam Phú, TP Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh đã thông qua mạng xã hội mua 228 công ty (người đại diện theo pháp luật của các công ty này đều sử dụng giấy tờ giả), địa chỉ ở nhiều tỉnh thành trên cả nước (chủ yếu ở TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội), thiết lập mạng lưới các đối tượng trung gian khoảng trên 400 người có phân công, phân cấp nhiệm vụ rõ ràng khai thác trang thông tin điện tử các doanh nghiệp Việt Nam, tìm kiếm các đơn vị có nhu cầu mua để bán hóa đơn giá trị gia tăng điện tử cho rất nhiều đơn vị, doanh nghiệp trong cả nước... 

Bước đầu xác định thiệt hại về thuế trên 2.500 tỷ đồng. Các đối tượng thu lợi bất chính khoảng trên 1.200 tỷ đồng (tương đương 5% doanh số tiền hàng ghi trên hóa đơn khống đã bán). Trong đó 02 đối tượng cầm đầu là Nguyễn Minh Tú và Võ Tấn Lộc thu lợi bất chính trên 252 tỷ đồng. Các đối tượng trung gian trong hệ thống (F1, F2, F3...) hưởng lợi bất chính số tiền khoảng 750 tỷ đồng.

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã thu giữ 228 con dấu của các doanh nghiệp bán hóa đơn và 32 con dấu giả các cơ quan chức năng, phong tỏa 02 tài khoản với số tiền trên 27 tỷ đồng. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiếp tục xác minh điều tra mở rộng vụ án.

* Triệt phá các ổ nhóm thu thập, mua bán và sử dụng trái phép thông tin cá nhân xảy ra tại Phú Thọ và một số địa phương khác

Thời gian qua, tình trạng thu thập, mua bán và sử dụng trái phép thông tin cá nhân diễn ra khá phổ biến, ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống và công việc của rất nhiều người; tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thông tin và an ninh mạng viễn thông, mạng Internet.

Thông qua công tác nghiệp vụ, Phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện trên mạng xã hội Facebook có một số nhóm kín (group) hoạt động trao đổi, mua bán dữ liệu thông tin cá nhân với số lượng lớn, đa dạng về nhu cầu. Do vậy, Phòng An ninh kinh tế đã báo cáo Ban Giám đốc Công an tỉnh cho phối hợp với Phòng An ninh điều tra tiến hành các biện pháp xác minh, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Quá trình xác minh, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh đã phát hiện, bắt giữ 02 nhóm đối tượng có hành vi thu thập, mua bán, sử dụng trái phép dữ liệu thông tin cá nhân. Cụ thể:

Nhóm đối tượng thứ nhất, gồm: Nguyễn Phi Long (sinh năm 1992, Hộ khẩu thường trú: xã Tân Tiến, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình, tạm trú: TP Hà Nội) và Vũ Hồng Anh (sinh năm 1991, Hộ khẩu thường trú: phường Mông Dương, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh, tạm trú: TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ). Các đối tượng Nguyễn Phi Long và Vũ Hồng Anh quản trị một nhóm kín (group) trên mạng xã hội Facebook có tên “Data khách hàng tiềm năng” để trao đổi, mua bán dữ liệu thông tin cá nhân, gồm: Số điện thoại, họ tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, thư điện tử (email)...

Nhóm đối tượng thứ hai, gồm: Vũ Tiến Dũng (sinh năm 1992, trú tại: hường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, TP Hà Nội); Đinh Việt Hải (sinh năm 1993, trú tại phường Bưởi, quận Tây Hồ, TP Hà Nội); Vũ Gia Anh (sinh năm 1993, Hộ khẩu thường trú tại huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên, tạm trú tại TP Thủ Dầu 1, tỉnh Bình Dương). Hoạt động thu thập, mua bán dữ liệu thông tin cá nhân, gồm: Số điện thoại, vị trí địa chỉ truy cập... của người sử dụng mạng 3G, 4G truy cập vào địa chỉ website bất kỳ (theo nhu cầu đặt hàng của khách hàng).

Điểm chung phương thức thủ đoạn các đối tượng sử dụng là dùng phần mềm có khả năng ghi nhận, thu thập các thông tin cá nhân người khác trên tài khoản facebook, google, điện thoại di động... Sau đó sử dụng mạng xã hội để quảng bá, lôi kéo các tài khoản mới tham gia nhóm kín, rồi thỏa thuận mua bán các thông tin cá nhân. 

Căn cứ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan điều tra - Công an tỉnh Phú Thọ đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với các đối tượng về tội “Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông” quy định tại Khoản 2, Điều 288 Bộ luật hình sự để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Hiện nay, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục tiến hành điều tra mở rộng vụ án để xử lý theo quy định pháp luật.