Ngày 07-11, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND TPHCM đề nghị truy tố bị can Nguyễn Thị Phương Nam (nguyên Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh An Sương, nay là Chi nhánh 12) về tội "vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng"; đồng thời truy tố bị can Phạm Quốc Dũng (Chủ tịch HĐTV Công ty Đạt Thành Hưng) và Vũ Đình Phú (Giám đốc kiêm đại diện pháp luật Công ty CP Đầu tư xây dựng Phú Thịnh - Công ty Phú Thịnh) về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Trước đó, Viện KSND TPHCM trả hồ sơ vụ án để làm rõ vai trò của các cá nhân là cán bộ Ngân hàng Agribank An Sương có hành vi trình duyệt hồ sơ vay vốn đối với Công ty Đạt Thành Hưng và các cá nhân là lãnh đạo Công ty Đạt Thành Hưng, Công ty Phú Thịnh, Công ty Song Long để xử lý theo đúng quy định của pháp luật, tránh bỏ lọt tội phạm và người phạm tội.

Theo kết luận điều tra, Công ty Phú Thịnh và Công ty Song Long đều do Vũ Đình Phú thành lập, điều hành hoạt động. Từ năm 2008 - 2009, 2 công ty này ký nhiều hợp đồng thuê tài chính với Công ty cho thuê tài chính II - Chi nhánh Bình Dương (ALC II Bình Dương), trực thuộc Agribank. Tính đến ngày 27-12-2011, tổng nợ gốc, tiền lãi và tiền lãi quá hạn của 2 công ty tại ALC II Bình Dương là hơn 60,7 tỷ đồng.

Cùng thời gian này, Nguyễn Thị Phương Nam, đại diện Agribank An Sương đã ký các hợp đồng gửi tiền với Công ty cho thuê tài chính II (ALC II), trực thuộc Agribank nhưng sau đó không thu hồi được. Tính đến năm 2011, tổng dư nợ của ALC II đối với Agribank An Sương là 60 tỷ đồng. Do muốn thu hồi khoản tiền tại ALC II nên khi nghe Phú đang nợ 60 tỷ đồng tiền thuê tài chính các tài sản tại ALC II Bình Dương và đang cần bán dự án khu nhà ở phía đông Rạch Thủ Lựu (Bà Rịa - Vũng Tàu) để lấy tiền trả nợ cho ALC II Bình Dương, Nam bàn bạc với Phạm Quốc Dũng thành lập công ty mới mua lại dự án này, Agribank An Sương sẽ cho vay tiền.

Theo thỏa thuận, Dũng thành lập Công ty Đạt Thành Hưng, gửi báo cáo tài chính, phương án trả nợ khống để hợp thức hóa 2 hồ sơ vay vốn với tổng số tiền 75 tỷ đồng tại Agribank An Sương, tài sản thế chấp là dự án Rạch Thủ Lựu. Ngoài ra, Công ty Đạt Thành Hưng hứa sẽ trả cho Công ty Phú Thịnh một phần tiền chuyển nhượng dự án là 60 tỷ đồng.

Ngày 27 và 29-12-2011, Agribank An Sương giải ngân 60 tỷ đồng cho Công ty Đạt Thành Hưng vay vào tài khoản Công ty Phú Thịnh. Trong cùng thời điểm, Công ty Phú Thịnh chuyển số tiền này trả khoản nợ của Công ty Phú Thịnh và Công ty Song Long cho ALC II Bình Dương. Sau đó, ALC II Bình Dương chuyển 60 tỷ đồng trả nợ cho Agribank An Sương theo phương pháp đối trừ nợ. Mặc dù Phú biết Dũng vay 15 tỷ đồng để sử dụng cá nhân và tài sản Công ty Đạt Thành Hưng thế chấp tại Agribank là không đảm bảo, nhưng Phú vẫn đồng ý nhận hộ tiền giải ngân của Agribank rồi chuyển lại, giúp sức cho Dũng chiếm đoạt tiền ngân hàng.

Đối với Nguyễn Thị Phương Nam, do quen biết nên đã chỉ đạo cấp dưới tiếp nhận, lập hồ sơ giải ngân 2 khoản vay với tổng số tiền 75 tỷ đồng cho Công ty Đạt Thành Hưng mà không kiểm tra, thẩm định theo quy định; tài sản thế chấp không đảm bảo về mặt pháp lý gây thiệt hại cho Agribank An Sương hơn 60 tỷ đồng.

Để khắc phục hậu quả, Phương Nam và Dũng đã thế chấp 2 thửa đất tại Bà Rịa - Vũng Tàu bổ sung tài sản để đảm bảo cho nghĩa vụ trả nợ của Công ty Đạt Thành Hưng. Tuy nhiên, tổng giá trị tài sản đảm bảo của 2 bị can chỉ hơn 7,7 tỷ đồng, trong khi nợ gốc của 2 hợp đồng tín dụng mà Công ty Đạt Thành Hưng vay tại Agribank Chi nhánh An Sương lên đến hơn 71 tỷ đồng (tính đến ngày 12-8-2020).

Liên quan vụ án, Công an TPHCM đã ra quyết định khởi tố bị can, quyết định truy nã đối với Đinh Phạm Quốc Duy, Giám đốc kiêm đại diện pháp luật Công ty Đạt Thành Hưng về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".