Các bị can hoạt động "tín dụng đen" vừa bị khởi tố - Ảnh: A LỘC

Ngày 11-11, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) cho hay vừa khởi tố sáu vụ án, bắt tạm giam 24 bị can để điều tra về hành vi "cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".

Trước đó, Đội cảnh sát kinh tế Công an TP Biên Hòa kiểm tra căn nhà tại khu phố 2, phường Tam Hiệp, phát hiện Lưu Văn Quyết (29 tuổi, ngụ tỉnh Hà Giang) cùng năm người khác. Bên trong nhà chứa nhiều sổ sách liên quan đến việc cho vay nặng lãi.

Làm việc với công an, Quyết khai cùng năm nghi can còn lại đã cho 14 lượt người vay tiền với mức lãi suất từ hơn 200 - 700%/năm, thu lợi bất chính 78 triệu đồng.

Ngoài nhóm của Quyết, Đội cảnh sát kinh tế cũng phát hiện, bắt giữ năm nhóm "tín dụng đen" khác với tổng cộng 24 nghi phạm có hành vi cho vay nặng lãi trên địa bàn TP Biên Hòa.

Tang vật thu giữ trong các vụ án - Ảnh: A LỘC

Theo điều tra ban đầu, 24 bị can vừa bị khởi tố ở khu vực phía Bắc vào Đồng Nai thuê nhà để hoạt động "tín dụng đen". 

Mục tiêu của các nhóm này là công nhân, tiểu thương buôn bán nhỏ lẻ có nhu cầu vay tiền. Lãi suất bình quân mỗi tháng dao động từ 20-60%. Tổng số tiền sáu nhóm "tín dụng đen" thu lợi bất chính gần một tỉ đồng.

Theo một cán bộ điều tra, các bị can trên có mối quan hệ với nhau, phân chia địa bàn hoạt động khắp TP Biên Hòa. Khi "con nợ" không trả tiền lãi và tiền gốc kịp thời, các bị can nhắn tin đe dọa, mang hung khí đến nơi ở uy hiếp, đe dọa buộc họ trả tiền.

Cơ quan điều tra Công an TP Biên Hòa đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án trên.

Bình Phước triệt phá 10 nhóm tín dụng đen cho vay với lãi suất từ 365 - 1.460%/năm

TTO - Các nhóm tín dụng đen cho hơn 580 người vay góp với lãi suất “cắt cổ” (từ 365 - 1.460%/năm), thu lợi bất chính hơn 3,2 tỉ đồng.