Ngày 15.11, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã hoàn tất kết luận điều tra (KLĐT), chuyển hồ sơ sang Viện KSND TP.HCM đề nghị truy tố Võ Tiết Côn (37 tuổi, quê Bến Tre), Giám đốc Công ty TNHH TMDV và sản xuất Minh Minh (viết tắt là Công ty Minh Minh, trụ sở Q.Gò Vấp, TP.HCM) can tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Công ty Minh Minh quảng cáo gian dối để ký nhiều hợp đồng mua bán găng tay y tế

Tài liệu hồ sơ vụ án thể hiện, mặc dù không được cơ quan chức năng cấp phép sản xuất, kinh doanh găng tay y tế; không có mặt hàng găng tay y tế cung cấp cho khách hàng, nhưng từ tháng 7 - 11.2020, bị can Võ Tiết Côn đã quảng cáo gian dối, sử dụng pháp nhân Công ty Minh Minh ký nhiều hợp đồng mua bán găng tay y tế với 5 doanh nghiệp, chiếm đoạt hơn 80 tỉ đồng tiền cọc.

Trong đó, khoảng tháng 7.2020, thông qua ông Đ.N.A giới thiệu, ông E.P (Giám đốc điều hành Công ty A.G.I) uỷ quyền cho ông K.T.G (Giám đốc Công ty M.S) làm đại diện trực tiếp thoả thuận mua găng tay y tế với Công ty Minh Minh. Để khách hàng tin tưởng, Côn chụp ảnh giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, cùng một số giấy tờ khác có liên quan gửi cho đối tác kiểm chứng. Đến khi khách hàng đồng ý ký hợp đồng mua 3 triệu găng tay y tế, chuyển tiền đặt cọc hơn 796 triệu, Côn rút sử dụng cá nhân và không giao hàng hoá cho khách hàng.

Đến tháng 9.2020, do có nhu cầu mua găng tay y tế để xuất khẩu ra nước ngoài, thông qua 2 cá nhân D.M.V và N.N.T, ông W.W.F (Giám đốc Công ty Y.T) ký kết hợp đồng thoả thuận mua bán 10.500 thùng găng tay y tế nhãn hiệu M. với Công ty Minh Minh, tổng giá trị đơn hàng là 15,96 tỉ đồng. Theo thoả thuận, ông W.W.F đồng ý cho Công ty Minh Minh thu mua găng tay từ các nhà máy khác, sau đó phân loại, đóng hộp nhãn hiệu M. để giao cho Công ty Y.T.

Thực hiện hợp đồng, ngày 10.9.2020, Công ty Y.T chuyển khoản đặt cọc số tiền 6,38 tỉ đồng cho Công ty Minh Minh. Công ty Y.T thỏa thuận sẽ thanh toán số tiền còn lại bằng hình thức mở chứng thư tín dụng để ngân hàng giải ngân theo tiến độ giao hàng, nhưng ông W.W.F không mở được chứng thư tín dụng nên đề nghị thanh toán bằng tiền mặt thì ông Đ.N.A không đồng ý. Do đó, ông W.W.F đã thanh toán số tiền còn lại bằng hình thức chuyển khoản hơn 9,5 tỉ vào tài khoản Công ty Minh Minh.

Chiếm đoạt hơn 80 tỉ đồng tiền cọc mua găng tay y tế của 5 doanh nghiệp

Về phía Công ty Minh Minh, để có găng tay y tế giao cho Công ty Y.T, công ty gấp rút ký 2 hợp đồng mua hơn 20.000 thùng găng tay y tế của Công ty T.V với tổng giá trị hơn 30 tỉ đồng. Tuy nhiên, do găng tay y tế Công ty T.V giao không đảm bảo chất lượng nên Côn tự tìm mua 500 thùng găng tay y tế ngoài thị trường với số tiền 760 triệu đồng để giao cho Công ty Y.T theo thỏa thuận.

Khi ông W.W.F xuất khẩu lô hàng găng tay đi Hà Lan, đối tác phát hiện găng tay không đạt chuẩn, yêu cầu trả hàng. Khi đó, ông W.W.F yêu cầu Côn giao găng tay y tế nhãn hiệu M. đúng thỏa thuận hoặc hoàn trả tiền. Thế nhưng, Côn không có hàng hóa để giao, đồng thời chiếm đoạt số tiền cọc hơn 15,96 tỉ đồng.

Trong vụ án này, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM xác định, bằng thủ đoạn nói trên, Võ Tiết Côn còn chiếm đoạt tiền đặt cọc mua găng tay y tế của Công ty S.N số tiền hơn 2,7 tỉ đồng; Công ty B. số tiền hơn 50 tỉ đồng và Công ty M. số tiền hơn 12,6 tỉ đồng.

Tại CQĐT, Võ Tiết Côn khai nhận, toàn bộ số tiền hơn 80 tỉ đồng chiếm đoạt của 5 doanh nghiệp được bị can sử dụng cá nhân, chi trả chi phí hoạt động công ty, trả tiền hoa hồng cho các cá nhân môi giới mua bán găng tay y tế.