Cụ thể:

(1) Nguyễn Thị Thanh Hà, nguyên Phó trưởng Phòng phụ trách nội nghiệp Phòng Giao dịch Cam Ranh, thuộc Ngân hàng Sacombank chi nhánh Khánh Hòa;

(2) Ngô Thị Hồng Nhạn, nguyên thủ quỹ Phòng Giao dịch Cam Ranh, thuộc Ngân hàng Sacombank chi nhánh Khánh Hòa;

(3) Nguyễn Trà My và Ngô Nữ Hồng Hải, nguyên là 02 giao dịch viên Phòng Giao dịch Cam Ranh, thuộc Ngân hàng Sacombank chi nhánh Khánh Hòa.

Quá trình điều tra bước đầu xác định: Từ tháng 08/2022, do cần tiền, Nguyễn Thị Thanh Hà đã tự ý sử dụng thông tin khách hàng (số tài khoản, số thẻ tiết kiệm) và nhiều lần chỉ đạo Ngô Thị Hồng Nhạn, Nguyễn Trà My, Ngô Nữ Hồng Hải làm hồ sơ tín dụng khống (vay tiền với tài sản đảm bảo là các thẻ tiết kiệm của khách hàng), làm chứng từ khống tất toán và chứng từ khống rút tiền từ thẻ tiết kiệm của khách hàng; chiếm đoạt số tiền lớn của ngân hàng và khách hàng. 

Sau khi Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hoà phê chuẩn các Quyết định tố tụng, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tiến hành khám xét nơi ở, nơi làm việc của các bị can và ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Thanh Hà, Ngô Thị Hồng Nhạn; áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Ngô Nữ Hồng Hải và Nguyễn Trà My. 

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, khẩn trương truy xét, thu hồi tài sản đã bị chiếm đoạt.