Chiều 26/11, thông tin từ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Võ Thị Phương Thuý (SN 1987), trú xã Đan Trường, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo tài liệu của CQĐT, trước đó, đơn vị nhận được đơn trình báo của chị N.T.H. (SN 1983), trú tại xã Xuân Hội, huyện Nghi Xuân về việc bị Võ Thị Phương Thuý lừa đảo chiếm đoạt số tiền 4,149 tỷ đồng.
Vào cuộc điều tra, cơ quan công an xác định: Khoảng đầu tháng 9/2021, Võ Thị Phương Thuý biết gia đình chị N.T.H. có thửa đất diện tích 800m2 tại thôn Thái Phong, xã Xuân Hội, huyện Nghi Xuân đang có nhu cầu cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Thuý đã chủ động gặp gỡ gia đình chị N.T.H và giới thiệu bản thân làm nghề môi giới bất động sản, chuyên “chạy bìa đỏ” cho các hộ dân trên địa bàn. Thuý đưa ra mức giá là 220 triệu đồng để làm bìa đỏ. Tin tưởng, chị N.T.H. đã chuyển cho Thuý 180 triệu đồng.
Nhận thấy chị H. tin tưởng mình, Thuý tiếp tục đưa ra thông tin đang tự bỏ tiền ra để “chạy bìa đỏ” cho 3 hộ dân trên địa bàn. Sau khi hoàn tất thủ tục, có được bìa đỏ Thuý sẽ được trả công bằng việc cho một phần đất và rủ chị H. chi tiền còn Thúy bỏ công, khi có đất các hộ chia cho thì bán chia đôi.
Tin tưởng lời của Thúy, chị H. đồng ý và đã chuyển cho Thúy tổng cộng số tiền 2,821 tỷ đồng để làm chi phí “chạy bìa đỏ”.
Võ Thị Phương Thuý bị bắt tại CQĐT.
Tiếp đó, ngày 20/12/2021, Võ Thị Phương Thúy đặt cọc 100 triệu đồng để mua thửa đất có diện tích 600m2 của ông Đoàn Bình Định (SN 1947, trú xã Đan Trường, huyện Nghi Xuân) với giá hơn 2,16 tỷ đồng. Đến hẹn hợp đồng Thúy không đủ tiền để thanh toán nên hai bên thống nhất hủy hợp đồng đặt cọc, ông Định trả lại cho Thúy số tiền đã thanh toán.
Tuy nhiên, Thuý vẫn đưa tin đang cùng với một người khác chung tiền mua thửa đất của ông Định, đã đặt cọc 1 tỷ đồng nhưng người mua chung không mua nữa nên Thúy không đủ tiền trả. Thúy thông tin sẽ tách mảnh đất trên thành 4 thửa, rủ chị N.T.H. mua 1 thửa có diện tích 140m2với giá 650 triệu đồng.
Tin tưởng Thúy nên chị H lại đồng ý và chuyển cho Thúy số tiền 240 triệu đồng để chung tiền mua thửa đất của ông Định.
Ngày 21/12/2021, Võ Thị Phương Thúy tiếp tục rủ chị H. chung tiền đặt cọc mua thửa đất 200m2 của chị Nguyễn Thị Vân ở thôn Trường Hải, huyện Nghi Xuân với giá 700 triệu đồng. Tin tưởng Thúy, chị N.T.H. đã chuyển cho Thúy 150 triệu đồng. Sau đó, Thúy báo lại với chị H. đã đặt cọc cho chị Vân 150 triệu đồng và đang chờ làm thủ tục sang tên cho bố mẹ chị H., nhưng thực tế Thúy đã bán thửa đất này cho người khác và không trả lại số tiền 150 triệu đồng cho chị H.
Ngoài ra, Võ Thị Phương Thúy còn đưa ra thông tin là một số khách hàng của Thúy cần vay tiền để đảo khế ngân hàng, đề nghị chị N.T.H. chuyển tiền để cho họ vay, lãi suất chia nhau. Tin tưởng lời của Thúy, H. đã chuyển cho Thúy tổng cộng 800 triệu đồng.
Tất cả số tiền chị H. đã chuyển trong các lần nói trên, Thúy không làm bất cứ hồ sơ, thủ tục nào mà sử dụng để chơi cá cược trên mạng, trả nợ và chi tiêu cá nhân.
Tại CQĐT, Võ Thị Phương Thúy đã khai nhận toàn bộ hành vi lừa đảo của mình, tổng số tiền chiếm đoạt của chị N.T.H. thông qua các hình thức trên là 4,149 tỷ đồng.
Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Võ Thị Phương Thúy về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Do bản thân Thúy đang nuôi con nhỏ nên cơ quan CSĐT áp dụng biện pháp ngăn chặn “cấm đi khỏi nơi cư trú”.
Công an tỉnh Hà Tĩnh thông báo, ai là người bị hại trong vụ án đề nghị trực tiếp liên hệ với Cơ quan CSĐT theo số 0692928312 để được hướng dẫn, giải quyết.