Ngày 1.11, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an Hà Tĩnh cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can trong đường dây lừa đảo xuyên Việt với hình thức bán dữ liệu cá nhân, để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông.

TÂN KỲ

5 bị can bị khởi tố, bắt tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú, gồm: Nguyễn Phúc Vinh (24 tuổi, ngụ tại H.Tân Hưng, Long An), Nhữ Thị Nguyên (35 tuổi, ngụ tại Q.7, TP.HCM), Đinh Quốc Tuấn (36 tuổi) và Nguyễn Thị Thắm (33 tuổi, cùng ngụ tại TP.Hà Nội), Nguyễn Xuân Tùng (33 tuổi, ngụ tại H.Trần Yên, Yên Bái).

Theo tài liệu điều tra của Công an tỉnh Hà Tĩnh, vào tháng 9.2022, Tuấn, Thắm và Tùng lập các trang web giả mạo có giao diện giống với trang web của một ngân hàng và một công ty tài chính, sau đó mua hơn 600.000 dữ liệu cá nhân do Vinh và Nguyên thu thập với giá 340 triệu đồng để thực hiện hành vi lừa đảo.

Cơ quan CSĐT xác định, nhóm của Tuấn đã mạo danh là người của một số ngân hàng và công ty tài chính, gọi điện cho khách hàng theo dữ liệu cá nhân mua về, mời chào đang có chương trình vay tín chấp với lãi suất cực thấp, thủ tục đơn giản.

Khi đối tác có nhu cầu, nhóm này yêu cầu nộp từ vài triệu đến hàng chục triệu đồng để "hỗ trợ việc giải ngân", sau đó cắt đứt liên lạc.

Cuối tháng 10, nhận trình báo của một số nạn nhân, Công an tỉnh Hà Tĩnh vào cuộc điều tra, lần ra hành tung của hai đường dây lừa đảo và mua bán dữ liệu cá nhân trên.

Theo cơ quan điều tra, từ khi hoạt động đến nay, nhóm của Tuấn đã lừa đảo, chiếm đoạt hơn 10 tỉ đồng của nhiều bị hại trên cả nước. Riêng với đường dây mua bán dữ liệu cá nhân, Vinh và Nguyên chia nhau hơn 340 triệu đồng tiền lợi nhuận bất chính.