Ngày 1-11, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết vừa khởi tố Nguyễn Phúc Vinh (24 tuổi, ngụ tỉnh Long An), Nhữ Thị Nguyên (35 tuổi, ngụ TP.HCM) để điều tra về hành vi "đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, viễn thông"; khởi tố Đinh Quốc Tuấn (36 tuổi, ngụ TP Hà Nội), Nguyễn Thị Thắm (33 tuổi, ngụ TP Hà Nội) và Nguyễn Xuân Tùng (33 tuổi, ngụ tỉnh Yên Bái) để điều tra về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo điều tra, Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện Vinh và Nguyên nhiều lần thu thập, mua trên mạng xã hội hàng chục ngàn dữ liệu cá nhân từ các công ty tài chính. 

Sau đó hai bị can này bán ra hơn 600.000 dữ liệu cá nhân để thu lợi bất chính 340 triệu đồng.

Mở rộng điều tra, công an phát hiện nhóm Tuấn, Thắm và Tùng sau khi mua dữ liệu cá nhân từ Vinh và Nguyên đã lập các trang website giả mạo có hình thức, giao diện giống của ngân hàng và công ty cho vay tài chính.

Tiếp đó nhóm của Tuấn, Thắm, Tùng liên hệ với khách hàng qua các dữ liệu đã mua để lừa cho vay tiền, khi khách hàng đồng ý phải nộp một khoản tiền trước mới được giải ngân, nhận được tiền thì nhóm này chiếm đoạt.

Với thủ đoạn nêu trên, từ tháng 10-2022 đến tháng 3-2023 nhóm Tuấn, Thắm và Tùng chiếm đoạt của nhiều bị hại trên cả nước với số tiền trên 10 tỉ đồng.

Chiêu lừa đảo tăng vốn 'ảo' của ông Trịnh Văn Quyết

Sau khi nâng khống vốn điều lệ Công ty FLC Faros lên gấp nhiều lần giá trị thực, ông Trịnh Văn Quyết đã bán toàn bộ số cổ phiếu ROS mang tên mình và năm người khác nhờ đứng tên, chiếm đoạt của nhà đầu tư hơn 3.600 tỉ đồng.