Ngày 1.11, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương cho biết, đơn vị này đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Thùy Linh (29 tuổi, trú tại thôn Thái Mông, xã Quang Thành, TX.Kinh Môn, Hải Dương) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Khoảng đầu năm 2021, do cần tiền chi tiêu, Nguyễn Thị Thùy Linh nảy sinh ý định lừa đảo. Linh gặp gỡ, gọi điện thoại cho người thân, quen, mạo danh là cán bộ văn phòng Nhà máy nhiệt điện BOT Hải Dương, có nhiều mối quan hệ, có khả năng ký kết hợp đồng cung cấp vật tư, linh kiện cho nhà máy.

Linh "nổ" rằng đang nhập hàng loạt lô linh kiện, vật tư, máy móc từ Trung Quốc về Việt Nam để cung cấp cho Nhà máy nhiệt điện BOT Hải Dương làm bảo trì, thu được lợi nhuận khủng.

Người có nhu cầu góp vốn sẽ được Linh trả lãi suất cao, dao động từ 10 - 40% tùy theo giá trị từng chuyến hàng. Linh cũng cam kết sẽ thanh toán toàn bộ tiền gốc và hoa hồng cho người góp vốn trong thời hạn 10 ngày.

CÔNG AN CUNG CẤP

Kỳ vọng vào những khoản lợi nhuận khổng lồ do Linh "vẽ" ra, từ tháng 2  - 11.2022, nhiều người trên địa bàn TX.Kinh Môn chuyển cho Linh tổng số tiền hơn 10 tỉ đồng để nhận phần trăm hoa hồng. Tuy nhiên số tiền này không được Linh sử dụng để đầu tư, kinh doanh như đã quảng cáo.

Tiền huy động của người góp sau được Linh trích ra để chi trả một phần tiền gốc và lãi cho người góp trước đó để củng cố lòng tin và thu hút thêm nhiều người tham gia. Số tiền còn lại, Linh chiếm đoạt và sử dụng.

Đến thời hạn thanh toán tiền gốc và lãi cho người góp vốn, do không còn khả năng hoàn trả số tiền đã nhận, Linh bỏ trốn khỏi địa phương.

Vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương tiếp tục điều tra, làm rõ.