Ngày 1/11, Công an tỉnh Hà Tĩnh khởi tố 5 bị can về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông.
Cơ quan điều tra trước đó theo dõi nhóm công khai trên Facebook "Data chất lượng toàn quốc" với gần 1.000 thành viên.
Cơ quan điều tra lấy lời khai Nguyễn Thị Thắm (Ảnh: Công an cung cấp).
Trên nhóm này có tài khoản "Thư Vũ" do Nhữ Thị Nguyên (35 tuổi, trú TPHCM) sử dụng, thường xuyên đăng thông tin nhiều dữ liệu khác nhau như thẻ tín dụng, chứng khoán, bất động sản.
Cùng làm với Nguyên còn có Nguyễn Phúc Vinh (24 tuổi, trú tỉnh Long An). Cảnh sát xác định Nguyên và Vinh đã bán 629.050 dữ liệu thông tin cá nhân khách hàng cho nhiều người khác nhau, thu lợi bất chính số tiền trên 340 triệu đồng.
Mở rộng điều tra, Công an Hà Tĩnh phát hiện nhóm tội phạm là khách hàng mua dữ liệu cá nhân từ Vinh và Nguyên để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nhóm này gồm có Đinh Quốc Tuấn (36 tuổi), Nguyễn Thị Thắm (33 tuổi, cùng trú thành phố Hà Nội) và Nguyễn Xuân Tùng (33 tuổi, trú tỉnh Yên Bái).
Cơ quan điều tra lấy lời khai Đinh Quốc Tuấn (Ảnh: Công an cung cấp).
Ba người này đã lập các trang web giả mạo có hình thức, giao diện giống trang web của ngân hàng và công ty cho vay tài chính rồi liên hệ với khách hàng qua các dữ liệu đã mua.
Khi bị hại có nhu cầu, các đối tượng yêu cầu phải nộp một khoản tiền mới được giải ngân rồi chiếm đoạt.
Cảnh sát xác định, từ tháng 10/2022 đến tháng 3/2023, nhóm này đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng của bị hại trên khắp cả nước.