Sau gần hai ngày xét xử, chiều 1/11, Tòa án nhân dân TP Hà Nội quyết định tạm hoãn phiên xét xử sơ thẩm Hoàng Văn Hoan (33 tuổi), cựu cán bộ công an phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội), cùng vợ là Quách Thị Thơm (34 tuổi) về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Cùng vụ án, bị cáo Nguyễn Sơn Thành (40 tuổi), cựu cán bộ công an phường Minh Khai hầu tòa về tội Tổ chức đánh bạc.
Nhóm bị cáo Đỗ Mạnh Dương (40 tuổi, trú quận Cầu Giấy); Nguyễn Thị Thanh (55 tuổi, ở quận Hoàn Kiếm); Lê Đức Lợi (40 tuổi, ở quận Cầu Giấy); Mai Thị Khanh (54 tuổi, ở quận Nam Từ Liêm) bị truy tố về tội Đánh bạc.
Tại phiên tòa, các bị cáo Thành, Dương, Lợi đề nghị thay đổi kiểm sát viên vì cho rằng kiểm sát viên của vụ án đã không thực hiện đúng chức năng quy định, không khách quan.
Bị cáo Thành khai, tháng 9/2022, Tòa án nhân dân TP Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm và quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung. Khi điều tra lại thì bị cáo nhận thấy nội dung Viện kiểm sát yêu cầu điều tra lại không đầy đủ, ảnh hưởng quyền lợi bị cáo.
Bị cáo Dương, Lợi cũng đồng ý kiến với bị cáo Thành và cho biết khi điều tra lại các bị cáo không được gọi hỏi, trình bày gì, chỉ được gọi lên để ký kết luận điều tra bổ sung.
Cũng tại phiên tòa này, bị cáo Lợi, Dương đều cho rằng bị ép cung, ép phải nhận những gì không làm.
Đại diện viện kiểm sát cho rằng đã yêu cầu điều tra bổ sung toàn bộ nội dung theo văn bản của tòa án.
Về yêu cầu thay đổi kiểm sát viên của các bị cáo, đại diện viện kiểm sát khẳng định đã thực hiện đúng quy định pháp luật.
Hội đồng xét xử đánh giá, quá trình xét hỏi cho thấy cần phải xác minh, thu thập bổ sung chứng cứ, tài liệu mà không thể thực hiện ngay tại phiên tòa.
Do đó, chủ tọa phiên tòa quyết định hoãn phiên xét xử, chưa công bố thời gian mở lại phiên xử.
Cáo trạng thể hiện, Hoàng Văn Hoan là công an nhưng lập tài khoản Facebook "Vượng Phát", quảng cáo là dịch vụ cho vay tài chính.
Bị cáo cùng vợ là Quách Thị Thơm thống nhất chỉ cho cán bộ, chiến sỹ trong ngành công an vay để thu lãi cao lại không lo mất vốn.
Những ai cần vay tiền sẽ phải đặt lại thẻ ngành công an, thẻ Đảng hoặc giấy tờ liên quan cho vợ chồng Hoan.
Hoan cũng xem người vay đủ điều kiện hay không, thông qua xác minh tại đơn vị công tác của họ.
Nếu đảm bảo điều kiện cho vay, Thơm sẽ đứng ra làm việc trực tiếp còn Hoan đứng sau điều khiển vì sợ gặp người quen sẽ ảnh hưởng nghề nghiệp đang làm.
Để có thêm tiền cho vay, Hoan rủ đồng nghiệp là Nguyễn Sơn Thành, cựu cán bộ Công an phường Minh Khai (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) đứng ra chung vốn nhưng bị từ chối. Song, Thành nói khi nào Hoan cần, anh ta sẽ cho vay với lãi suất 1.000 đồng/triệu/ngày.
Từ năm 2016 đến 2019, vợ chồng Hoan đã dùng 3,6 tỷ đồng cho vay lãi suất cao, bao gồm 1,9 tỷ đồng vay của Thành để cho vay lại. Qua đây, vợ chồng Hoan thu lợi hơn 900 triệu đồng.
Cơ quan điều tra làm rõ, có 66 cán bộ chiến sỹ công an và 1 người dân vay tiền của Hoan.
Trong đó, có 51 người vay lãi 5.000 đồng/triệu/ngày (182%/năm); 1 người vay lãi 4.000 đồng/triệu/ngày (146%/năm); 1 người vay lãi 2.000 đồng/triệu/ngày (73%/năm).
Ngoài ra, có 4 trường hợp được vay không lãi suất; 10 người khác có vay nhưng đã xuất ngũ nên chưa thể làm rõ.
Quá trình điều tra vụ án cho vay nặng lãi, cơ quan tố tụng phát hiện và xác định bị cáo Nguyễn Sơn Thành tổ chức đánh bạc thông qua hình thức ghi lô đề trong giai đoạn 2016 đến 2018. Thành tổ chức đánh bạc hơn 777 triệu đồng và thu lợi bất chính 144 triệu đồng.