Ngày 2/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định thông tin, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng đối với bà Huỳnh Thị Sen (SN 1965, ngụ P.Hải Cảng, TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Theo điều tra, từ tháng 4/2018, khi đang là Giám đốc Công ty CP Kim Triều, Sen lấy lý do cần huy động vốn để kinh doanh, đưa ra cam kết về thời gian trả nợ để vay mượn của nhiều cá nhân với số tiền lớn.

Đến thời hạn thỏa thuận trả tiền, do không có tiền nên Sen cộng tiền gốc và lãi để viết giấy vay, mượn tiền, tiếp tục hứa hẹn thời gian trả nợ. Tuy nhiên, sau đó, Sen vẫn không trả nợ cho các bị hại mà dùng thủ đoạn gian dối để chối bỏ trách nhiệm đối với khoản tiền còn nợ nhằm chiếm đoạt nhiều tỷ đồng.

Công trình Khách sạn - Trung tâm tiệc cưới Kim Triều nằm trên khu “đất vàng” ở TP.Quy Nhơn do Công ty CP Kim Triều của bà Huỳnh Thị Sen làm chủ đầu tư.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định đề nghị ai là bị hại trong vụ án liên quan đến Huỳnh Thị Sen, khẩn trương liên hệ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định (41 Hai Bà Trưng, TP.Quy Nhơn; điện thoại: 069.434.9334) hoặc Điều tra viên Hoàng Thanh Quang; điện thoại: 0903.671.891 để được giải quyết theo quy định của pháp luật.

Bà Huỳnh Thị Sen là một trong những đại gia tại tỉnh Bình Định khi là chủ doanh nghiệp có tiếng về các hoạt động, ngành nghề: sản xuất sắt, thép, gang (ngành nghề chính); khai thác đá; xây dựng, vận tải đường bộ; bất động sản; dịch vụ lưu trú; nhà hàng; du lịch…

Công ty CP Kim Triều là chủ của công trình Khách sạn - Trung tâm tiệc cưới Kim Triều nằm trên khu “đất vàng” ở ngã tư Tăng Bạt Hổ và đường 31 tháng 3 (TP.Quy Nhơn). Công trình thi công gần 10 năm vẫn chưa hoàn thành để đưa vào sử dụng; liên tục bị xử phạt hành chính vi phạm về xây dựng (sai phép xây dựng), lĩnh vực môi trường (xả thải)…

Ngày 27/10/2023, Sở KH&ĐT tỉnh Bình Định ra quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với Công ty CP Kim Triều do vi phạm Luật Quản lý Thuế. Quyết định có hiệu lực từ ngày 27/10/2023, Công ty Kim Triều có trách nhiệm thực hiện thủ tục giải thể theo quy định.

Trước đó, Cục Thuế tỉnh Bình Định đã thực hiện các biện pháp nghiệp vụ về đôn đốc thu nợ thuế đối với Công ty CP Kim Triều nhưng công ty vẫn không nộp số tiền nợ thuế vào ngân sách nhà nước.

Sau đó, Cục Thuế thực hiện các biện pháp cưỡng chế nợ thuế theo quy định nhưng vẫn không thu được tiền thuế. Tính đến ngày 30/6/2023, hệ thống quản lý thuế của ngành thuế ghi nhận Công ty CP Kim Triều nợ thuế 50,56 tỷ đồng.

Tiền chậm nộp thuế tính từ ngày 1/7/2020 đến ngày 6/12/2021 hơn 4 tỷ đồng. Ngoài ra, Công ty CP Kim Triều còn nợ tiền sử dụng đất là 966,7 triệu đồng. Như vậy, tổng số tiền Công ty CP Kim Triều còn nợ ngân sách nhà nước đến ngày 7/12/2021 là 55,6 tỷ đồng.