Viện VKSND Tối cao đã hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Trần Anh Linh ( giám đốc Công ty Trần Lê Gia), Nguyễn Quang Nhân (doanh nhân) cùng 39 bị can khác về các tội Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc.
Trong số các bị can bị truy tố có 2 Phó Chủ tịch Hiệp hội Golf Việt Nam Lê Hùng Nam và Trần Thanh Tú bị truy tố về tội Đánh bạc.
Các đối tượng bị công án bắt quả tang (Ảnh: Công an cung cấp).
Theo hồ sơ, lúc 23h45 ngày 20/3, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an bắt quả tang Trần Anh Linh và các đồng phạm đang tổ chức cho 18 người đánh bạc bằng hình thức đánh poker, sát phạt nhau bằng tiền mặt trong khách sạn tại TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.
Vật chứng thu giữ gồm 4,6 triệu điểm phỉnh tương đương số tiền các đối tượng dùng để đánh bạc là 4,6 tỷ đồng và 1 vali bên trong đựng nhiều dụng cụ phục vụ việc đánh bạc.
Mở rộng điều tra, cơ quan điều tra xác định từ đầu tháng 3 đến ngày 20/3, Trần Anh Linh, Nguyễn Quang Nhân và các đồng phạm đã tổ chức cho nhiều người chơi poker ăn tiền tại Vĩnh Phúc và TPHCM.
Cơ quan điều tra xác định Trần Anh Linh có vai trò chủ mưu, cầm đầu đã tổ chức đánh bạc 3 lần với số tiền trên chiếu bạc thấp nhất là 1,6 tỷ đồng, cao nhất gần 3 tỷ đồng nhưng Linh chưa hưởng lợi. Ngoài ra, Linh còn nhiều lần tham gia đánh bạc, trong đó số tiền đánh bạc thấp nhất là 100 triệu đồng, cao nhất là 400 triệu đồng, hưởng lợi 13 triệu.
Còn Nguyễn Quang Nhân đã 4 lần sử dụng văn phòng công ty của Nhân để tổ chức đánh bạc, số tiền trên chiếu bạc thấp nhất là 2,3 tỷ đồng, cao nhất là 3,3 tỷ đồng. Ngoài ra, Nhân đã 5 lần tham gia đánh bạc với số tiền cao nhất là 1 tỷ đồng.
Ông Trần Thanh Tú là Phó Chủ tịch Hiệp hội Golf kiêm chủ tịch Hội Golf TPHCM được xác định đã tham gia đánh bạc 3 lần. Trong đó số tiền ông bỏ ra để đánh bạc thấp nhất là 100 triệu đồng, cao nhất là 200 triệu đồng. Tổng số tiền mà ông Tú thắng là 222 triệu đồng, hưởng lợi 165 triệu đồng.
Trong khi đó, ông Lê Hùng Nam được xác định đã dùng 200 triệu đồng để đánh bạc tại khách sạn ở Vĩnh Phúc và thua 134 triệu đồng.
Trong số những người bị bắt quả tang tại khách sạn ở Vĩnh Phúc có một quân nhân đang công tác tại Tổng công ty 319 Bộ Quốc phòng nên cơ quan điều tra đã tách hành vi của quân nhân này và chuyển vụ án đến Cơ quan điều tra hình sự khu vực 1 Cục Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng để điều tra theo thẩm quyền.