Thông tin điều tra ban đầu, qua công tác nắm tình hình và công tác nghiệp vụ trên lĩnh vực chống buôn lậu, Công an TPHCM phát hiện băng nhóm tội phạm do đối tượng Ngô Tấn Đạt (SN 1981, chỗ ở hiện nay: Phường 6, Quận 10) cầm đầu; hoạt động buôn lậu điện thoại di động, máy tính bảng, máy tính xách tay từ Campuchia về TPHCM qua đường bộ để cất giấu, tiêu thụ tại địa bàn TP và nhiều tỉnh, thành khác.
Sau thời gian theo dõi, củng cố hồ sơ, chứng cứ, ngày 26/10/2023, Công an TP tiến hành bắt quả tang đối tượng Nguyễn Văn Giang (SN 1986; chỗ ở hiện nay: chung cư Tara, số 1A, đường Tạ Quang Bửu, Phường 6, Quận 8) khi đang nhận các thùng xốp chứa điện thoại di động nhập lậu để vận chuyển vào kho hàng tại địa chỉ số 157 Hưng Phú, Phường 8, Quận 8.
Tiến hành khám xét khẩn cấp kho hàng trên, Công an phát hiện, thu giữ 3.948 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone các loại, 03 máy tính bảng các loại, 01 máy tính xách tay hiệu Microsoft, 20 thiết bị định vị AirTag (ước tính trị giá khoảng 30 tỷ đồng) và các đồ vật, tài liệu, dữ liệu điện tử có liên quan.
Căn cứ lời khai của Nguyễn Văn Giang về việc nhận và cất giấu số điện thoại di động, máy tính bảng… không có hóa đơn chứng từ hợp lệ, nhập lậu theo chỉ đạo của đối tượng Ngô Tấn Đạt, Công an TP đã ra lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở và triệu tập Ngô Tấn Đạt để làm rõ hành vi phạm tội.
Kết quả điều tra đến nay xác định: Từ khoảng tháng 12/2021, đối tượng Ngô Tấn Đạt đã móc nối với đối tượng người nước ngoài (chưa rõ lai lịch, sinh sống tại Campuchia) hình thành đường dây buôn lậu điện thoại di động các loại từ Campuchia về Việt Nam tiêu thụ.
Trong đó, đối tượng người nước ngoài có trách nhiệm chuẩn bị nguồn hàng, tổ chức vận chuyển hàng lậu qua khu vực biên giới Campuchia – Việt Nam; sau đó, thuê nhiều đối tượng vận chuyển số hàng nhập lậu trên theo tuyến đường bộ về TPHCM giao cho đối tượng Ngô Tấn Đạt tiêu thụ tại các cửa hàng do Đạt làm chủ hoặc bán sỉ lại cho các cửa hàng kinh doanh điện thoại di động khác.
Nguyễn Văn Giang có nhiệm vụ nhận hàng từ nhóm đối tượng của Bảo và Nguyễn Việt Dũng để cất giấu tại kho hàng địa chỉ số 157 Hưng Phú, Phường 8, Quận 8 và đi giao điện thoại theo chỉ đạo của Nguyễn Tấn Đạt.
Truy xét các đầu mối tiêu thụ của đối tượng Đạt, bước đầu Công an đã tiến hành khám xét khẩn cấp 04 địa điểm là nơi giao hàng của các đối tượng, qua đó thu giữ nhiều tài liệu, tang vật khác có liên quan.
Đáng chú ý, đối tượng Ngô Tấn Đạt sử dụng thủ đoạn chuyển tiền VNĐ thành tiền điện tử USDT để thanh toán tiền hàng cho đối tượng người nước ngoài. Từ tháng 12/2021 đến thời điểm bị bắt, đường dây này các đối tượng đã vận chuyển trót lọt trên 22.000 điện thoại di động, máy tính xách tay, máy tính bảng các loại… ước tính giá trị khoảng 300 tỷ đồng.
Căn cứ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 02/11/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã khởi tố vụ án; khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 02 đối tượng, gồm: Ngô Tấn Đạt và Nguyễn Văn Giang về tội “Buôn lậu” quy định tại Điều 188 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017. Đồng thời, CATP cũng đang khẩn trương truy xét các đối tượng còn lại để tiếp tục củng cố, làm rõ hành vi đồng phạm về tội “buôn lậu” của để xử lý nghiêm, triệt để toàn bộ các đối tượng trong băng nhóm nêu trên theo đúng quy định của pháp luật.