Thông tin về vụ án trên, ngày 5/11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương cho biết, đơn vị đang tổ chức lực lượng, ráo riết truy bắt đối tượng Linh.

Quá trình điều tra xác định, khoảng đầu năm 2021, do cần tiền tiêu xài, Linh nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản của một số người quen biết.

Để "đánh" vào lòng tin của người bị hại, Linh tự giới thiệu là cán bộ Văn phòng Nhà máy nhiệt điện BOT Hải Dương, có mối quan hệ xã hội rộng, có khả năng ký kết các hợp đồng cung cấp vật tư, linh kiện cho nhà máy…

Thời điểm này, Linh đã đưa ra thông tin sai sự thật về việc mình đang nhập hàng loạt lô linh kiện, vật tư, máy móc từ Trung Quốc về Việt Nam để cung cấp cho nhà máy nhiệt điện BOT Hải Dương làm bảo trì; sẽ thu được lợi nhuận khủng.

Đồng thời Linh cho biết, ai có nhu cầu góp vốn sẽ được trả lãi suất cao, dao động từ 10% đến 40% tùy theo giá trị từng chuyến hàng. Linh cam kết sẽ thanh toán toàn bộ tiền gốc và hoa hồng cho người góp vốn trong thời hạn 10 ngày.

Kỳ vọng vào khoản siêu lợi nhuận do Linh đưa ra, từ tháng 2/2022 đến tháng 11/2022, một số người dân trên địa bàn thị xã Kinh Môn đã chuyển cho Linh hơn 10 tỷ đồng để nhận phần trăm hoa hồng.

Số tiền huy động được trong thời gian góp vốn, Linh sử dụng để chi trả một phần trả tiền gốc và dùng để chi trả lãi tiền lãi cho người góp vốn… Số tiền còn lại, Linh sử dụng vào mục đích cá nhân.

Đến thời hạn thanh toán tiền gốc và lãi cho người góp vốn, do không còn khả năng hoàn trả số tiền đã nhận, Linh đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Căn cứ tài liệu điều tra, ngày 14/12/2022, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vụ án sau đó được chuyển vụ án đến Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương thụ lý, điều tra theo thẩm quyền.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 1/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Thùy Linh về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; đồng thời, tổ chức lực lượng truy bắt đối tượng.

Vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương tiếp tục điều tra, làm rõ.