Ngày 7.11, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trương Thị Lưu (37 tuổi, ngụ P.Thạch Quý, TP.Hà Tĩnh) để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Trương Thị Lưu bị bắt giữ
TÂN KỲ
Theo tài liệu điều tra, vào năm 2017, Lưu ký hợp đồng làm điểm bán sim thẻ và dịch vụ chuyển tiền thu hộ với Công ty Viettel Hà Tĩnh. Tuy nhiên, đến cuối năm 2021, Lưu bị vỡ nợ do hoạt động kinh doanh thua lỗ và mất khả năng thanh toán các khoản nợ.
Để có tiền trả nợ, Lưu nảy sinh ý định huy động tiền của nhiều người khác. Lưu nói dối đang làm dịch vụ chuyển tiền hộ cho Công ty Viettel Hà Tĩnh với số lượng khách hàng đông, lượng tiền chuyển hàng ngày lớn và được hưởng phí dịch vụ là 2.000 đồng/1 triệu đồng/1 lần chuyển. Mỗi ngày có ít nhất 5 lượt chuyển.
Do mức phí mà Lưu đưa ra cao nên có rất nhiều người góp vốn để hưởng phí dịch vụ chuyển tiền. Chỉ tính riêng trong ngày 27.10, có 2 người phụ nữ ở TP.Hà Tĩnh đã chuyển cho Lưu hơn 1,1 tỉ đồng và số tiền này bị Lưu chiếm đoạt.
Từ năm 2021 đến nay, Lưu được xác định lừa đảo, chiếm đoạt hơn 50 tỉ đồng
TÂN KỲ
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh xác định, từ năm 2021 đến nay, bằng thủ đoạn trên, Lưu đã lừa huy động vốn làm dịch vụ chuyển tiền của khoảng hơn 20 người, chiếm đoạt tổng số tiền hơn 50 tỉ đồng. Lưu sử dụng số tiền chiếm đoạt được để trả nợ theo hình thức lừa của người này trả cho người khác.
Tại cơ quan điều tra, Lưu đã khai báo toàn bộ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của mình.