Ngày 9.11, Cơ quan CSĐT Công an TP.Gia Nghĩa (Đắk Nông) cho biết vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Lê Ngọc Quý (24 tuổi), Bùi Ngọc Thanh (33 tuổi) và Vương Huỳnh Phúc (19 tuổi, cùng quê H.Quảng Xương, Thanh Hóa) để điều tra, làm rõ về hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự.
Cơ quan CSĐT Công an TP.Gia Nghĩa làm việc với Lê Ngọc Quý
C.T.V.
Theo thông tin ban đầu, tháng 2.2023, Lê Ngọc Quý từ Thanh Hóa vào Đắk Nông, thuê trọ tại một nhà nghỉ trên địa bàn P.Nghĩa Tân (TP.Gia Nghĩa) để ở và cho khách vay tiền.
Lê Ngọc Quý sử dụng tên giả là Lê Sỹ Đạt; đồng thời thuê Vương Huỳnh Phúc (lấy tên giả là Bờm) và Bùi Ngọc Thanh làm cùng. Quý thỏa thuận hàng tháng sẽ bao tiền ăn ở, trả lương cho Thanh 6 triệu đồng/tháng, Phúc là 5 triệu đồng/tháng.
Công an TP.Gia Nghĩa làm việc với Bùi Ngọc Thanh và Vương Huỳnh Phúc
C.T.V.
Để tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng, Lê Ngọc Quý lập tài khoản Facebook rồi chạy quảng cáo với nội dung "Vay tiền không cần tài sản thế chấp". Khi khách liên hệ vay tiền, các nghi can sẽ đi xác minh rồi cho khách vay từ 5 - 30 triệu đồng/lần vay. Sau đó, người vay sẽ trả góp cả tiền gốc và lãi theo ngày, với lãi suất tương đương từ 451% đến 556%/năm. Ngoài ra, nhóm này còn tính kèm các khoản thu như: Thu trước 2 ngày tiền lãi, thu phí hồ sơ, xăng xe, tiền điện thoại gói vay… với số tiền từ 300.000 đến 1,2 triệu đồng/lần vay.
Với thủ đoạn như trên, từ tháng 3.2023 đến ngày bị bắt, Lê Ngọc Quý và đồng bọn đã cho khoảng 100 người dân trên địa bàn TP.Gia Nghĩa, H.Đắk Mil, H.Đắk Song, H.Đắk R'lấp (Đắk Nông) và một số địa bàn khác vay tiền.
Công an TP.Gia Nghĩa thu giữ tang vật, tài liệu liên quan đến hoạt động cho vay nặng lãi của nhóm nghi phạm
C.T.V.
Bước đầu Cơ quan CSĐT Công an TP.Gia Nghĩa đã xác minh, làm việc với 6 người vay tiền của nhóm này với tổng số tiền 660 triệu đồng. Lê Ngọc Quý và đồng bọn thu lợi bất chính hơn 161 triệu đồng.
Trong quá trình điều tra, khám xét nơi ở của nhóm nghi phạm, lực lượng công an thu giữ 6 điện thoại di động, 8 thẻ ngân hàng, 32 giấy khai sinh, giấy chứng sinh, giấy đăng ký kết hôn, 38 giấy CMND/CCCD… cùng nhiều tang vật liên quan.
Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP.Gia Nghĩa đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ việc; đồng thời thông báo những ai từng vay tiền của nhóm nghi phạm do Lê Ngọc Quý cầm đầu nhanh chóng liên hệ với đơn vị để giải quyết theo quy định.