Ngày 9.11, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.HCM hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố Nguyễn Khắc Việt (47 tuổi) và Trần Cẩm Tú (51 tuổi, ngụ TP.Thủ Đức, TP.HCM) về tội vận chuyển tiền giả.

C.T.V

Theo kết luận điều tra, tháng 9.2021, bị can Việt mua 12 cọc tiền USD màu đen, mỗi cọc khoảng 100 tờ, mệnh giá 100 USD của người đàn ông tên Hùng (không rõ lai lịch) tại quán cà phê trên đường Nguyễn Chí Thanh (Q.5) với giá 30 triệu đồng.

Sau khi mua, Việt mang về nhà thử ngâm nước để tẩy trắng nhưng không được nên biết là tiền giả và cất đi.

Khoảng một tháng sau, khi Tú đến nhà chơi, Việt cho bạn xem số USD trên và nhờ tìm chỗ bán. Những tờ USD này không có số seri, Tú biết là tiền giả nên nói không biết ai cần mua.

C.T.V.

Tháng 5.2022, Tú sang Campuchia du lịch, quen bà Kim Hen (người Thái, khoảng 60 tuổi). Đến tháng 8.2022, bà Hen sang Việt Nam và hẹn Tú ra quán cà phê ở Q.1 để gặp mặt. Ở lần gặp này, Kim Hen cho Tú xem tờ 100 USD bên ngoài có phủ lớp hóa chất màu đen và hỏi "có biết ai bán loại này không ?" để nhờ mua 100.000 USD, với giá 5.000 USD tiền thật.

Tú nhận ra loại tiền Kim Hen cần mua giống loại Việt đang giữ nên nhận lời. Sau đó, Tú thông báo cho Việt có người ở Thái muốn mua USD với giá cao hơn số tiền 30 triệu đồng ban đầu bỏ ra nhưng phải mang sang Thái để giao dịch.

Ngày 15.9.2022, Tú gọi điện cho Kim Hen, hẹn gặp ở sân bay Bangkok. Tú và Việt bỏ số USD đen vào 2 valy, làm thủ tục xuất cảnh sang Thái Lan.

Tuy nhiên, Chi cục Hải quan sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất phát hiện dấu hiệu bất thường trong hành lý của Tú và Việt, sau đó tìm thấy 10.518 tờ 100 USD nhuộm đen. Kết quả giám định xác định số USD này là giả.

Công an TP.HCM xác định, Việt biết rõ 10.518 tờ USD, mệnh giá 100 USD (tương đương gần 24,5 tỉ đồng) là tiền giả nhưng vẫn cất giữ tại nhà và khi biết Tú rủ đi Thái Lan để bán số tiền USD này với giá cao, tiền lời chia đôi thì Việt đồng ý. Vì vậy, Việt và Tú phải chịu trách nhiệm về hành vi vận chuyển số tiền giả nói trên.