Theo tài liệu của cơ quan điều tra, Nguyễn Thị Hoan là Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Anh Pháp Việt (gọi tắt là Công ty Anh Pháp Việt). Năm 2021, Công ty Anh Pháp Việt ký hợp đồng xuất khẩu một lô hàng (gỗ trắc) sang Trung Quốc. Quá trình làm thủ tục, công ty này kê khai hồ sơ xuất khẩu không phù hợp với số lượng lô hàng xuất khẩu. Cửa khẩu Đông Hưng (tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc) trả lại lô hàng.

Tống đạt quyết định khởi tố đối với Nguyễn Thị Hoan về tội buôn lậu

Ngày 18/3/2022, Công ty Anh Pháp Việt trong lúc đăng ký làm thủ tục tái nhập khẩu lô hàng tại Cửa khẩu quốc tế Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh) về Việt Nam thì bị bắt giữ. Kiểm tra số lượng hàng hoá trên phương tiện vận chuyển, lực lượng chức năng phát hiện không đúng với số lượng hàng hoá mà công ty này đã đăng ký thủ tục xuất khẩu và tái nhập khẩu.

Cơ quan điều tra đã tiến hành thu thập tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi vi phạm của Công ty Anh Pháp Việt và các cá nhân có liên quan.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.