Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Tp.Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang nhận được trình báo của quần chúng nhân dân về việc Đặng Minh Hoàng, sinh năm 1979, ngụ tại 360B Quang Trung, phường Vĩnh Quang, thành phố Rạch Giá có hành vi cho nhiều người vay tiền góp với lãi suất cao vượt quá quy định của pháp luật.

Đội Cảnh sát hình sự Công an thành phố Rạch Giá đã bố trí bắt quả tang khi đối tượng đang thu tiền góp của người vay tại một quán cà phê trên đường Huỳnh Thúc Kháng thuộc phường Vĩnh Quang, thành phố Rạch Giá.

Tại Cơ quan điều tra, Đặng Minh Hoàng đã thừa nhận cho nhiều người trên địa bàn thành phố Rạch Giá vay tiền bằng các hình thức “tiền góp ngày” và “tiền đứng”.

Cụ thể, vào ngày 06/10/2022, Hoàng cho bà N.T.A.L, ngụ tại phường Vĩnh Quang vay số tiền 20 triệu đồng, mỗi ngày góp 280 nghìn đồng bao gồm cả tiền gốc và lãi, góp trong vòng 90 ngày. Bà L. đóng đủ cho Hoàng 90 ngày, tương đương số tiền 25,2 triệu đồng.

Ngày 01/7/2023, Hoàng tiếp tục cho bà L. vay số tiền 40 triệu đồng, mỗi ngày bà L. góp 560 nghìn đồng, góp trong vòng 90 ngày.

Bà L. đóng tiền gốc và lãi đến ngày 15/9/2023, tổng cộng 75 ngày, tương đương số tiền 42 triệu đồng, thì bà L. không còn khả năng trả (lãi suất ước tính 0,28%/ngày, 102,2%/năm, gấp 5,11 lần so với lãi suất quy định).

Ngoài ra, từ ngày 9/2 đến ngày 30/4, Hoàng còn cho bà L. vay “tiền đứng” với tổng số tiền 40 triệu đồng và tính tiền lãi suất 8 nghìn đồng/triệu/ngày (tương ứng 0,8%/ngày, 292%/năm, gấp 14,6 lần so với lãi suất quy định; với số tiền lãi một ngày L. phải trả là 320 nghìn đồng).

Đến ngày 15/9, bà L. không còn khả năng đóng thêm tiền lãi do lãi suất quá cao so với quy định và nhiều lần bị Hoàng gây sức ép.

Ngoài bà L., Đặng Minh Hoàng còn cho một số người trên địa bàn vay tiền bằng các hình thức “tiền góp ngày” và “tiền đứng”, thu lợi bất chính số tiền khoảng 100 triệu đồng.

Công an thành phố Rạch Giá đang củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng Hoàng theo quy định của pháp luật.

Thanh Xuân - Tiến Dũng