Ngày 15/11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội cho biết đã bắt giữ Nguyễn Trung Kiên (38 tuổi, tức Kiên "Tươi", ở quận Cầu Giấy, TP Hà Nội) để điều tra về các hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, cưỡng đoạt tài sản.
Theo cơ quan chức năng, từ năm 2021, Phòng Cảnh sát hình sự đã phát hiện một ổ nhóm tội phạm có tổ chức do Kiên "Tươi" cầm đầu, hoạt động bảo kê bến bãi vật liệu xây dựng, cưỡng đoạt tài sản.
Đội Cảnh sát hình sự Đặc nhiệm của Phòng Cảnh sát hình sự được giao chủ trì điều tra, triệt phá ổ nhóm này.
Quá trình theo dõi, lực lượng chức năng xác định Kiên chỉ đạo đàn em sử dụng SIM rác để gọi điện "nhắc nhở" chủ đầu tư các công trình xây dựng. Nếu chủ đầu tư nào không "hợp tác", Kiên sẽ yêu cầu đàn em đỗ ô tô chắn trước cửa nơi xây dựng, với lý do xe hỏng.
Bằng thủ đoạn này, Kiên đã độc quyền bán vật liệu xây dựng.
Kiên "Tươi" (Ảnh: Nam An).
Ngoài ra, cảnh sát thu thập được tài liệu, chứng cứ thể hiện hành vi cho vay nặng lãi của Kiên "Tươi".
Theo đó, Kiên huy động tiền của một số đối tượng nhiều tiền án, tiền sự, sau đó giao cho Lê Minh Nam (46 tuổi) mang đi "kinh doanh tài chính" với lãi suất 2.000-5.000 đồng/triệu/ngày.
Để tránh "nợ xấu", Kiên chỉ lựa chọn khách vay là các doanh nghiệp, công chức ngân hàng hoặc đối tượng hình sự. Các hoạt động giao dịch vay tiền, thu lãi, Kiên giao cho Lê Minh Nam toàn quyền xử lý.
Ngày 2/11, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với các phòng nghiệp vụ khác Công an TP Hà Nội bắt giữ Nguyễn Trung Kiên.
Tại trụ sở điều tra, Kiên khai, về hành vi bảo kê bến bãi vật liệu xây dựng, hắn ta câu kết với Hải (46 tuổi) và thành lập Công ty TNHH Xây dựng và Phát triển thương mại Tây Hồ Tây.
Sau đó, Kiên giao hơn 10 đàn em tự do dựng lều lán, đặt container ăn ở, sinh hoạt trên khu đất ở đường Nguyễn Văn Huyên kéo dài, mục đích dằn mặt chủ đầu tư công trình, xua đuổi các đối tác cung cấp để độc quyền bán vật liệu xây dựng.
Nhà chức trách xác định, đây là khu đất nông nghiệp, nằm trong dự án giải phóng mặt bằng và quản lý xây dựng tường rào chống lấn chiếm.
Đối với hành vi cho vay nặng lãi, Kiên khai nhận bắt đầu hoạt động từ đầu năm 2022. Trong số các khách vay của Kiên "Tươi", có chị N.T.T.O., giám đốc một chi nhánh ngân hàng ở TP Hà Nội.
Người phụ nữ này trước đó đã trình báo Phòng Cảnh sát hình sự về việc bản thân và gia đình bị khủng bố, đe dọa đòi nợ.
Theo cơ quan chức năng, Kiên "Tươi" đã có 2 tiền án, 2 tiền sự.