Ngày 17-11, Công an Đà Nẵng cho biết Phòng cảnh sát kinh tế vừa khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thái Điền (trú quận Hải Châu, Đà Nẵng), Đào Nguyên Nghị (trú quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo thông tin ban đầu, Công ty CP Vựa Miền Trung được thành lập với vốn điều lệ 8 tỉ đồng. Năm 2020, công ty này thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, tăng vốn điều lệ lên 200 tỉ đồng. Tuy nhiên các cổ đông sáng lập không góp vốn thực tế, công ty cũng không có tài sản.

Điền và Nghị dù không phải là cổ đông, không sở hữu cổ phần tại công ty nhưng lợi dụng tư cách pháp nhân của doanh nghiệp, đưa ra các thông tin gian dối rằng nhà đầu tư sau khi mua cổ phần sẽ có quyền sở hữu theo pháp luật.

Hai người này còn quảng cáo là số cổ phần nhà đầu tư sở hữu sẽ tăng giá trị theo thời gian.

Hai nghi phạm này lập ra website Fumart.vn, app Fumart. Dù chưa được cấp phép hoạt động nhưng cả hai lấy đó làm bình phong để cho các nhà đầu tư tin tưởng cổ phần đã mua được quản lý, theo dõi trên hệ thống, được chi trả hoa hồng khi giới thiệu cho người khác mua, từ đó lôi kéo nhiều nhà đầu tư thứ cấp tham gia.

Số tiền nhận của các nhà đầu tư, Điền và Nghị dùng để chi trả hoa hồng. Một phần thì dùng để tổ chức các sự kiện, truyền thông quảng bá, lôi kéo nhà đầu tư. Hoặc dùng cho các hoạt động kinh doanh hình thức, không có lợi nhuận để các bị hại tin tưởng tiếp tục giới thiệu, góp tiền mua cổ phần.

Qua điều tra, Điền và Nghị đã kêu gọi hơn 500 người tham gia mua cổ phần, với số tiền chiếm đoạt hơn 38 tỉ đồng.

Hai người này còn cấu kết dùng số cổ phần không có giá trị để thế chấp và chiếm đoạt của một phụ nữ 1 tỉ đồng.

Mở công ty kêu gọi góp vốn, hai vợ chồng chiếm đoạt 155 tỉ đồng

Sau khi được góp vốn, Âu và Vinh đã chiếm đoạt số tiền trên 155 tỉ đồng và không có khả năng hoàn trả cho nhà đầu tư vì các dự án giới thiệu đều không có thật.