Trong đợt thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến “Tín dụng đen”, ngày 17/11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương đã phát hiện triệt xóa nhóm đối tượng có biểu hiện cho vay lãi nặng với lãi suất tương đương 360% đến 547%/năm.
Từ trái sang, Tân, Nhân và Vân bị công an tạm giữ.
Nhóm đối tượng bị tạm giữ gồm: Trần Duy Tân (SN 1984), Lê Thành Nhân (SN 1999) và Trần Thu Vân (SN 1982) cùng ngụ TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.
Theo tài liệu của Cơ quan điều tra, với thủ đoạn rất tinh vi đối tượng Trần Duy Tân cùng đồng bọn cho nhiều người trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một vay lãi suất trung bình từ 1% đến 1,5%/ngày (tương đương 360% đến 547%/năm) và đã thu lợi bất chính số tiền trên 2.000.000.000 đồng (hai tỷ đồng) từ việc cho vay lãi nặng.
Trước đó, ngày 16/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương cũng đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 tháng đối với đối tượng Trần Đức Hữu (SN 1986, quê TP Hải Phòng) và Nguyễn Thị Thắm (SN 1989, nơi thường trú: TP.Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) để điều tra làm rõ hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Trần Đức Hữu kinh doanh quán nhậu trên địa bàn TP.Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Thông qua các mối quan hệ, Hữu và Thắm cho những người đang có nhu cầu vay tiền với hình thức vay trả góp (tiền lãi + tiền gốc trong thời gian 25 ngày) và vay trả lãi theo ngày, không trừ vào tiền gốc.
Qua xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ, Cơ quan điều tra xác định, các đối tượng Hữu và Thắm đã cho nhiều người vay tiền với lãi suất từ 282% đến 475%/năm, qua đó thu lợi bất chính trên 100 triệu đồng. Làm việc với cơ quan Công an các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội.
Thắm và Đức bị công an khởi tố, bắt tạm giam.
Công an tỉnh Bình Dương cho biết, trong thời gian tới, lực lượng Cảnh sát hình sự tập trung phối hợp với ngành chức năng tích cực tuyên truyền bằng nhiều nội dung, hình thức phù hợp nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cộng đồng đối với công tác phòng, chống tội phạm “tín dụng đen”. Song song đó, ra quân đấu tranh triệt xóa, xử lý nghiêm các loại tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” nói chung và thủ đoạn lợi dụng các ứng dụng trên điện thoại để hoạt động “tín dụng đen” biến tướng nói riêng.
Đặc biệt, lực lượng Công an cũng tập trung đấu tranh với các đối tượng là người nước ngoài thuê người Việt Nam đứng tên các cơ sở kinh doanh để hoạt động “tín dụng đen” cho vay qua các ứng dụng trên thiết bị điện tử.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!