Ngày 23/11, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Dương Hoàng Linh (26 tuổi, quê Quảng Bình) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Kết quả điều tra xác định Linh quen biết với bà T. do là đồng nghiệp tại một ngân hàng ở TPHCM. Khoảng tháng 9, Linh rủ bà T. làm dịch vụ đáo hạn tín dụng cho khách hàng và được hưởng lợi 17 triệu đồng.

Đầu tháng 10, Linh còn thiếu nợ bà T. một số tiền do vay mượn cá nhân từ trước nên nảy sinh ý định đưa ra thông tin gian dối rằng Linh có nguồn khách vay đáo hạn thẻ tín dụng để T. cho anh ta vay tiền. Cụ thể, Linh cho rằng khách hàng của Linh có thẻ tín dụng đã sử dụng hết hạn mức được cấp, cần một số tiền để thanh toán lại hạn mức này cho ngân hàng, nếu không sẽ phải chịu lãi suất trên 30%/năm.

Linh gạ vay tiền của bà T. để làm đáo hạn thẻ tín dụng cho khách. Anh ta hứa từ việc này, cả 2 sẽ được một khoản tiền hoa hồng.

Tin tưởng, bà T. đã chuyển khoảng 800 triệu đồng để Linh làm dịch vụ đáo hạn thẻ tín dụng cho khách. Tuy nhiên sau đó, Linh đưa ra các lý do như: Giao dịch bị nghi ngờ gian lận; máy POS bị tạm khóa; đổi cổng thanh toán; ngân hàng yêu cầu thêm thủ tục mới cho rút tiền về...

Cơ quan điều tra xác định Linh làm giả các hình ảnh email của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) để bà T. tiếp tục chuyển khoảng 3,1 tỷ đồng.

Sau khi có số tiền trên, Linh sử dụng để đánh bạc. Đến nay, Linh đã trả lại cho bà T. khoảng 1,7 tỷ đồng.

Số còn lại bị can 26 tuổi không có khả năng chi trả.