Ngày 23.11, Dương Hoàng Linh (26 tuổi) bị Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM tạm giữ hình sự để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Dương Hoàng Linh bị tạm giữ hình sự
CTV
Theo điều tra của cơ quan công an, Linh làm việc cùng bà Thanh, tại một ngân hàng ở TP.HCM. Do nợ nần tiền thua đánh bạc trên mạng, Linh rủ Thanh làm dịch vụ đáo hạn tín dụng cho khách hàng, cần 1,9 tỉ đồng và ít ngày sau đã hoàn trả vốn cộng tiền hoa hồng 17 triệu đồng.
Đến đầu tháng 10.2023, Linh gợi ý dịch vụ đáo hạn thẻ tín dụng cho khách bằng cách sẽ ứng tạm tiền để hoàn trả thẻ, sau đó sẽ rút lại tiền cộng hoa hồng. Tiền chỉ cần trong vài giờ và mức phí được hưởng cao.
Ngay sau đó, bà Thanh chuyển 800 triệu đồng cho Linh để làm dịch vụ. Sau đó, khi đòi tiền và phí thì Linh viện cớ như giao dịch bị nghi ngờ gian lận, máy POS (quẹt thẻ) bị tạm khóa, đổi cổng thanh toán, ngân hàng yêu cầu thêm thủ tục thì mới cho rút tiền về.
Để khắc phục các lỗi này, Linh nhờ bà Thanh chuyển thêm tiền và làm giả các tin nhắn đối tác giao dịch, thỏa thuận... Do tin tưởng vào đồng nghiệp, bà Thanh nhiều lần chuyển với tổng số tiền gần 4 tỉ đồng.
Thấy tiền chuyển nhiều mà không được trả lại, bà Thanh nhiều lần hỏi thì Linh trả 1,3 tỉ đồng để đối phó. Có nghiệp vụ ngân hàng, nghi ngờ nên bà Thanh tìm hiểu thì phát hiện không có các khoản giao dịch như Linh nói nên trình báo công an.
Công an TP.HCM xác định, toàn bộ tiền bà Thanh chuyển, Linh mang đi đánh bạc trên mạng. Mục đích của Linh là muốn gỡ lại tiền thua, nếu thắng sẽ dùng tiền trả lại cho bà Thanh nhưng do thua nên không có tiền trả lại.