Trưa 24.11, TAND TP.Đà Nẵng kết thúc phiên xét xử sơ thẩm vụ án nhân viên ngân hàng lừa đảo khách hàng vay vốn.
HĐXX tuyên phạt Lê Đức Pháp (33 tuổi, ngụ xã Hòa Phước, H.Hòa Vang, TP.Đà Nẵng) 12 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo cáo trạng, năm 2020, Lê Đức Pháp làm việc tại Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) chi nhánh Đà Nẵng. Lợi dụng vị trí nhân viên làm hồ sơ vay vốn cho khách hàng, Pháp đã nhiều lần đưa thông tin gian dối nhằm chiếm đoạt các khoản tiền vay.
Lê Đức Pháp tại phiên tòa sơ thẩm
NGUYỄN TÚ
Trong đó, tháng 12.2020, chị L.T.M.L (29 tuổi, ngụ H.Hòa Vang, TP.Đà Nẵng) đến chi nhánh OCB để vay vốn, được Pháp làm hồ sơ cho chị L. vay 1,25 tỉ đồng.
Để chiếm đoạt tiền, Pháp nói chị L. là mượn tài khoản của chị N.T.Q.A (44 tuổi, ngụ Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) để nhận khoản tiền vay khi ngân hàng giải ngân.
Ngày 30.12.2020, chi nhánh OCB giải ngân và chuyển 1,25 tỉ đồng vào tài khoản của chị N.T.Q.A, Pháp nói chị A. đưa tiền nhưng sau đó chỉ chuyển cho chị L. 500 triệu đồng.
Pháp nói đây là khoản tiền cho chị L. mượn để giải quyết công việc, che giấu việc ngân hàng đã giải ngân khoản vay để chiếm đoạt 750 triệu đồng, mang đi trả nợ.
Đến giữa tháng 1.2021, ngân hàng thông báo chị L. về việc trả nợ gốc và lãi định kỳ, chị L. ngạc nhiên đến ngân hàng tìm hiểu thì phát hiện sự việc lừa đảo.
Tương tự, cũng với thủ đoạn trên, Pháp còn chiếm đoạt của chị N.T.N.T (39 tuổi, ngụ Q.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng) 450 triệu đồng.
Tổng cộng, Pháp lừa đảo 2 phụ nữ, chiếm đoạt 1,2 tỉ đồng.
Ngoài ra, Pháp còn bị khởi tố trong vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, Pháp mượn các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bà N.T.X (66 tuổi, ngụ tổ 44, P.Chính Gián) và bà N.T.T (61 tuổi, ngụ đường Lê Độ, P.Xuân Hà, cùng Q.Thanh Khê) để thế chấp vay vốn ngân hàng.
Khi không có khả năng trả nợ, Pháp tự ý chuyển nhượng nhà đất của bà X. và bà T. cho người khác, hiện mất khả năng trả lại nhà đất cho 2 nạn nhân.
Trong vụ lừa đảo này, Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Lê Đức Pháp về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, hiện cơ quan điều tra đang trưng cầu giám định tài sản nhà đất của bà T. và bà X. nhưng chưa có kết luận định giá, nên vụ án này được tách ra để xử lý sau.