Qua điều tra xác định, Khoa và chị L.T.T.H (39 tuổi, ngụ P.An Hải Bắc, Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) là đồng nghiệp, cùng làm việc tại một ngân hàng trên địa bàn Đà Nẵng, từ tháng 5/2016 đến nay. Lấy lý do để làm thủ tục đáo hạn ngân hàng cho khách, Khoa nhắn tin mượn tiền chị H. Do là đồng nghiệp nên chị H. tin tưởng và nhiều lần cho Khoa vay mượn tiền. Cụ thể, từ ngày 12/4 - 18/5/2023, chị H. nhiều lần cho Khoa vay tổng cộng hơn 1,5 tỷ đồng, không lấy lãi. Khoa dùng toàn bộ số tiền trên để trả nợ cho 2 người với số tiền 1,2 tỷ đồng. Số tiền còn lại, Khoa nộp vào tài khoản chơi game trên mạng, tiêu xài cá nhân.
Khi biết bị Khoa lừa đảo, chiếm đoạt tiền của mình và Khoa vỡ nợ, chị H. tố giác Khoa đến cơ quan chức năng. Qua xác minh, điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng làm rõ, tống đạt các quyết định đối với Lê Thanh Khoa về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Cơ quan Công an thông tin, ai là nạn nhân của Khoa liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng (47 Lý Tự Trọng, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng), điện thoại: 0694.260.111 để trình báo, cung cấp thông tin, được hướng dẫn giải quyết.
Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai cũng vừa thực hiện lệnh bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Văn Vinh, cán bộ tín dụng Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Gia Lai để điều tra, làm rõ hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Theo đó, các khách hàng đến làm thủ tục vay vốn nhưng không kiểm tra kỹ, đọc lại các giấy tờ đã bị Nguyễn Văn Vinh đưa cho ký giấy nhận nợ, ủy nhiệm chi để tự ý rút thêm tiền từ khoản vay hạn mức của khách hàng. Sau đó, Vinh chuyển qua các tài khoản trung gian, trước khi chuyển lại tài khoản của đối tượng để chiếm đoạt, sử dụng vào mục đích cá nhân. Theo kết quả điều tra ban đầu, Vinh đã tự ý rút, chiếm đoạt số tiền 3,5 tỷ đồng từ tài khoản vay hạn mức của khách hàng P.T.A.L (ngụ TP.Pleiku, Gia Lai)để tiêu xài cá nhân.
Tại cơ quan Công an, Nguyễn Văn Vinh còn khai nhận: Lợi dụng việc giải ngân qua app đối với số tiền còn trong hạn mức vay, chưa được khách hàng rút, đối tượng đã lén lút thực hiện lệnh chuyển tiền đến các tài khoản trung gian. Số tiền Vinh chiếm đoạt lên đến hàng tỷ đồng của 6 khách hàng.
Ngày 29/11, Công an tỉnh Gia Lai cũng phát thông báo, tìm bị hại của 2 phụ nữ giả danh nhân viên ngân hàng để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
Trước đó, một phụ nữ tại TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai làm đơn gửi Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai trình báo bị đối tượng giả danh nhân viên một ngân hàng lừa đảo, chiếm đoạt 80 triệu đồng. Qua quá trình điều tra, cơ quan công an xác định Nguyễn Thị Thu Nga (SN 1998, ngụ xã Hòa Định Đông, huyện Phú Hòa, Phú Yên) đã thực hiện hành vi trên.
Mở rộng điều tra, Cơ quan CSĐT xác định, Nga và Trần Thị Thanh Thảo (SN 1997, ngụ xã Hòa Bình 1, huyện Tây Hòa, Phú Yên) sử dụng nhiều số thuê bao điện thoại không chính chủ, giả danh nhân viên ngân hàng, gọi điện cho nhiều người đang sử dụng thẻ tín dụng. Hai đối tượng qua điện thoại nói hỗ trợ chuyển đổi tiền mặt với lãi suất thấp, nâng hạn mức thẻ tín dụng, thu phí thường niên nhằm thu thập thông tin trên thẻ tín dụng (gồm 16 số in nổi, họ và tên, ngày hết hạn trên thẻ). Sau đó, các đối tượng sử dụng các thông tin này thanh toán giao dịch mua thẻ cào điện thoại trên các trang thương mại điện tử.
Ngoài ra, các đối tượng còn gọi điện lừa lấy mã OTP để thanh toán các giao dịch. Bằng thủ đoạn trên, Nguyễn Thị Thu Nga và Trần Thị Thanh Thảo đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 570 triệu đồng. Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nga và Thảo để điều tra theo quy định.