Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã tạm giữ hình sự 9 đối tượng trong đường dây đánh bạc này gồm: Nguyễn Thị Hoa (SN 1984), Lê Thị Vân Anh (SN 1997, đều ở huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hóa); Nguyễn Quang Chiến (SN 1992), Nguyễn Thành Duy (SN 1976), Trần Văn Anh (SN 1995), Vũ Thị Hương (SN 1980), Hoàng Thị Vân (SN 1982), Nguyễn Thị Vân (SN 1967) và Lê Thị Huệ (SN 1975, đều ở TP.Thanh Hóa) về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Khám xét nơi ở của các đối tượng, lực lượng Công an đã thu giữ nhiều tài liệu, tang vật có liên quan đến vụ án.

Theo tài liệu điều tra, mặc dù đang thụ lý án treo về tội đánh bạc, nhưng từ giữa tháng 9/2023 đến khi bị phát hiện, bắt giữ, Nguyễn Thanh Phúc đã câu kết với một số đối tượng trên địa bàn H.Vĩnh Lộc và TP.Thanh Hóa để tổ chức đánh bạc dưới hình thức mua bán lô đề qua mạng xã hội như: Zalo, Messenger và tin nhắn SMS trên điện thoại với tổng số tiền 1,5 tỷ đồng/ngày. Đây là ổ nhóm đánh bạc và tổ chức đánh bạc chuyên nghiệp, hoạt động tinh vi. Các đối tượng thường sử dụng điện thoại thông minh và áp dụng phần mềm phân tích số hóa để tập hợp các bảng dãy số, rồi cho các đối tượng đánh bạc qua tin nhắn trên mạng xã hội Facebook hoặc Zalo với các tài khoản ảo. Sau khi giao dịch, các đối tượng đã xóa hết dấu vết và thông tin trong ngày để tránh sự phát hiện của các cơ quan chức năng.

Hiện Nguyễn Thanh Phúc đã bỏ trốn khỏi địa phương. Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đang truy tìm đối tượng cầm đầu này và tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.