BẮT NHIỀU "HUYỆN ĐỀ"

Ngày 5-11-2020, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Nghệ An cho biết, vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và Công an TPHCM triệt phá đường dây đánh bạc bằng hình thức lô đề quy mô lớn, mỗi ngày số tiền đánh bạc lên đến cả tỷ đồng.

Đầu tháng 9-2020, qua công tác quản lý địa bàn, Đội 5 - Phòng CSHS Công an tỉnh Nghệ An phát hiện có một đường dây đánh bạc bằng hình thức lô đề quy mô lớn từ TPHCM về Nghệ An. Nhiều tổ trinh sát dày dạn kinh nghiệm được cử vào TPHCM nắm bắt thông tin. Qua đó, các trinh sát xác định, cầm đầu đường dây cờ bạc này là Nguyễn Văn Tuyên (SN 1984, ngụ xã Quỳnh Hưng, H.Quỳnh Lưu, Nghệ An; tạm trú P.Tân Phú, Q9).

Theo tài liệu trinh sát, Tuyên rất ma mãnh, có nhiều thủ đoạn để qua mặt lực lượng chức năng. Hàng ngày, y vẫn luôn trú trong vỏ bọc nhân viên văn phòng của một công ty tuyển dụng việc làm. Tuy nhiên, phía sau thì gã này đứng ra điều hành một đường dây đánh bạc bằng hình thức lô đề quy mô, với 13 "đại lý” cấp dưới.

Công an Thanh Hóa phá một vụ đánh bạc qua internet

Việc trao đổi, giao dịch của các đối tượng trong đường dây này thường sử dụng thông qua tin nhắn điện thoại và mạng xã hội. Đến cuối ngày, các "đại lý” tổng hợp bảng lô đề, chuyển cho Tuyên. Nhận tin nhắn tổng hợp do các "đại lý” từ Nghệ An gửi vào, Tuyên giữ lại một phần để "ôm", còn lại sẽ chuyển hết lên "tổng đại lý” cấp trên tại TPHCM. Về giao dịch chuyển tiền, Tuyên và các đối tượng thực hiện qua tài khoản ngân hàng do người khác đứng tên.

Sau khi thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, nắm bắt rõ quy luật hoạt động của chúng, Phòng CSHS Công an tỉnh Nghệ An xác lập chuyên án triệt phá. Cuối tháng 10-2020, đơn vị chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và Công an TPHCM triển khai "cất vó”.

Lực lượng đánh án đồng loạt chia nhiều tổ công tác, bắt Tuyên và các "đại lý” cấp dưới của hắn, gồm: Vũ Thị Hằng (SN 1978), Trịnh Thị Thanh Thanh (SN 1998), Vũ Văn Hân (SN 1968), Hồ Hữu Thắng (SN 1978), Nguyễn Ngọc Hải (SN 1987, cùng ngụ H.Quỳnh Lưu), Trường Văn Hiệp (SN 1990), Bùi Văn Linh (SN 1983, cùng ngụ H.Diễn Châu, Nghệ An). Khám xét nơi ở của các đối tượng, lực lượng công an thu 17 ĐTDĐ, 46 triệu đồng cùng nhiều tang vật liên quan đến việc đánh bạc.

Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, bước đầu cơ quan công an chứng minh được chỉ trong ngày 26-10-2020, số tiền các đối tượng thực hiện đánh bạc là 700 triệu đồng. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội. Các đối tượng khai tham gia đánh bạc bằng hình thức lô đề với Tuyên từ tháng 8-2020 đến nay. Mỗi ngày, số tiền giao dịch đánh bạc qua lại từ 500 triệu đến 1 tỷ đồng. Chuyên án đang được điều tra mở rộng.

TRÒ "MA" GAME ĐỔI THƯỞNG

Ngày 5-11, Công an TP.Thanh Hóa (tỉnh Thanh Hóa) cho biết, vừa phá thành công chuyên án đường dây đánh bạc dưới hình thức chơi game đổi thưởng lấy tiền qua internet, với tổng số tiền giao dịch lên tới 37 tỷ đồng. Lực lượng công an đang tiếp tục điều tra, kêu gọi các đối tượng còn lại trong đường dây ra đầu thú để được khoan hồng.

Bốn đối tượng bị bắt là chủ các "đại lý” của đường dây đánh bạc này, gồm: Cao Văn Cường (SN 1989), Lê Thị Phượng (SN 1992, cùng ngụ thị trấn Rừng Thông, H.Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa), Cao Thị Vân (SN 1991), Nguyễn Chí Giáp (SN 1994, cùng ngụ TP.Thanh Hóa).

Nguyễn Văn Tuyên

Kết quả điều tra ban đầu, thời gian gần đây, trên địa bàn TP.Thanh Hóa, tình hình tội phạm đánh bạc diễn biến phức tạp. Các đối tượng sử dụng thiết bị, phương tiện điện tử truy cập Internet để đánh bạc và thanh toán thông qua các "đại lý” đổi thưởng. Để triệt xóa đường dây này, Công an TP.Thanh Hóa tập trung lực lượng, phương tiện, kỹ thuật; phối hợp với các đơn vị chức năng xác minh, nắm tình hình và phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng. Qua đó, xác định kẻ cầm đầu đường dây đánh bạc này là Cao Văn Cường.

Từ năm 2019, Cường lập tài khoản game "shop thần tài" và tổ chức cho các đối tượng đánh bạc qua hình thức game đổi thưởng. Sau đó, gã sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng, liên hệ nâng cấp tài khoản cá nhân lên "đại lý cấp 1", mua bán điểm đổi thưởng ra tiền mặt thông qua giao dịch ngân hàng.

Trong quá trình sát phạt, các đối tượng có thể đổi thưởng để có tiền mặt thông qua "đại lý” bằng hình thức chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng với nhau hoặc bằng thẻ cào. Với thủ đoạn trên, chỉ tính từ cuối năm 2019 đến khi bị bắt, các đối tượng đã tổ chức đánh bạc với tổng số tiền lên đến hơn 37 tỷ đồng.