Ngày 15/11, Công an quận 1, TP.HCM đã bắt tạm giam Trần Nguyễn Tấn Phát (SN 1992, ngụ tỉnh Phú Yên) về hành vi "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức" và "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Theo điều tra, Phát là nhân viên tư vấn bán hàng của Công ty Hải Đăng Land (đường Trần Thái Tông, phường 15, quận Tân Bình).
Ngày 30/5/2019, Phát tư vấn cho anh Nguyễn Ngọc An (SN 1981, ngụ quận 8) nhận chuyển nhượng lô đất dự án khu đô thị Bella Vistar ở ấp Tân Hoà, huyện Đức Hoà, tỉnh Long An với giá gần 900 triệu đồng.
Anh An thanh toán gần 850 triệu đồng (95% giá trị hợp đồng), số tiền còn lại sẽ trả khi có giấy tờ đất. Do thua tiền cờ bạc và cần tiền trả nợ, tiêu sài nên Phát nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền tiền của anh An.
Phát làm giả phiếu thu ghi đầy đủ thông tin giả chữ ký của giám đốc Công ty Hải Đăng Land và đóng dấu của công ty. Sau đó, Phát đem tới gặp anh An ở đường Võ Văn Kiệt, phường Cô Giang, quận 1, lấy gần 45 triệu đồng và đưa phiếu này cho anh An.
Ngày 23/10/2020, Phát đến nhà anh An nói là có người muốn mua lại lô đất của anh với giá là 1,3 tỷ đồng. Nếu anh An đồng ý bán thì đưa cho Phát 67 triệu đồng để làm thủ tục.
Anh An thấy lô đất mới mua bán sang tên lời gần 400 triệu đồng nên đồng ý và đưa tiền. Phát viết cho anh An giấy xác nhận nhận tiền và hứa chuyển nhượng đất.
Tuy nhiên, sau khi nhận được tiền thì Phát lấy tiền đi cá độ và tiêu sài. Anh An điện không được nên tới Công ty Hải Đăng Land để tìm gặp và báo cho công ty này.
Ngày 29/10/2020, phía Công ty Hải Đăng Land tới công an trình báo sự việc. Công an vào cuộc truy xét đưa Phát về trụ sở. Tại đây, Phát khai do đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá trên mạng thua nhiều tiền nên nảy sinh ý định lừa đảo.
Theo đó, Phát lên mạng đặt làm 1 con dấu của Công ty Hải Đăng Land, 1 con dấu khắc chữ giám đốc công ty này của 1 đối tượng không rõ lai lịch với giá là 3,15 triệu đồng.
Có được con dấu, Phát làm giả hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và 1 phiếu thu để chiếm đoạt tiền của anh An.
Ngoài ra, Phát khai vào tháng 6/2019, y cũng lừa được chị Nguyễn Thị Ngọc Thảo (SN 1981, ngụ quận Gò Vấp) chiếm đoạt gần 1,4 tỷ đồng bằng thủ đoạt tương tự. Hai con dấu giả dùng xong, Phát vứt vào thùng rác để phi tang. Hiện công an đang điều tra mở rộng vụ án.