Ngày 18- 11, TAND TP HCM mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 10 bị cáo từng là thành viên băng nhóm chuyên giả danh cơ quan tiến hành tố tụng nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, do các đối tượng người Trung Quốc cầm đầu.

Theo đó, bị cáo Pan Chu Linh cùng đồng phạm (có hai người Trung Quốc) ra tòa về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Phiên xử dự kiến diễn ra trong hai ngày.

Tại tòa, đại diện VKSND TP HCM cáo buộc chỉ từ tháng 1 đến tháng 4– 2018, các bị cáo dùng giả danh cán bộ công an, VKS, tòa án rồi điện thoại liên hệ với 18 nạn nhân. Pan Chu Lin cùng đồng phạm thông báo bị hại liên quan đến việc phạm tội, đe dọa bắt, khởi tố bị hại.

Từ đó, các bị cáo ép buộc, lừa nạn nhân chuyển tiền vào tài khoản do bọn chúng chỉ định. 18 nạn nhân đồng ý làm theo chỉ dẫn, chuyển khoản tổng cộng gần 11 tỉ đồng mà không mảy may nghi ngờ.

Đơn cử, sáng 1 - 4 - 2018, bà N.T.T (ngụ quận Bình Tân, TP HCM) nhận cuộc gọi đến máy điện thoại bàn. Đầu dây bên kia, một người tự xưng nhân viên tổng đài nói bà T. còn nợ tiền khi mở thẻ tín dụng. Sau đó, một số đối tượng giả danh cán bộ công an điện thoại đến nhà bà T., đe dọa rằng bà T. liên quan đến một vụ án rửa tiền công an đang điều tra.

Đối tượng cầm đầu đã khai ra bà T. là đồng phạm, có chuyển 1 tỉ đồng vào tài khoản ngân hàng do bà T. đứng tên. Người liên hệ qua điện thoại yêu cầu bà T. phối hợp điều tra. Nếu không làm theo hướng dẫn, bà có thể phải ngồi tù từ 6 – 10 năm. Quá hoảng sợ, bà T. cung cấp thông tin hai sổ tiết kiệm bà đang gửi trong ngân hàng.

Đối tượng tự xưng cán bộ công an yêu cầu nạn nhân đến ngân hàng mở một tài khoản và dùng số điện thoại do người này chỉ định đăng ký dịch vụ internet banking. Lấy lý do kiểm tra, bọn chúng yêu cầu bà T. chuyển toàn bộ số tiền trong hai sổ tiết kiệm vào tài khoản ngân hàng vừa mở. Tổng cộng, nạn nhân chuyển khoản 550 triệu đồng. Băng nhóm này sử dụng dịch vụ internet bank chuyển hết số tiền trên sang tài khoản khác do bọn chúng quản lý, sử dụng.

Vào cuộc điều tra, cơ quan chức năng xác định nhóm tội phạm do hai đối tượng tên Hồng Trà và Tiểu Lâm (đều là người Trung Quốc, chưa rõ lai lịch) cầm đầu. Hai người này câu kết với Pan Chu Lin cũng như nhiều người Việt Nam hay Trung Quốc đang sinh sống ở Việt Nam phối hợp thực hiện chiêu trò lừa đảo như trên.

Cơ quan điều tra tiếp tục xác minh, xử lý hai kẻ cầm đầu cũng như nhiều đối tượng người nước ngoài chưa xác định rõ lai lịch, danh tính.

Chiều 18 - 11, HĐXX tiến hành xét hỏi 10 bị cáo và các nạn nhân có mặt tại phiên tòa.