Theo điều tra ban đầu, Nguyễn Đức Tâm là giám đốc Công ty TNHH bất động sản tư vấn và đầu tư Đức Tâm Land (gọi tắt Công ty Đức Tâm Land), trụ sở trên đường Phạm Thế Hiển, Q8. Với vai trò là giám đốc Công ty Đức Tâm Land, Nguyễn Đức Tâm đã ký hợp đồng hợp tác đầu tư với ông H.V.H - người được chủ đất là Công ty Thiện Minh ủy quyền thỏa thuận hoàn thành thủ tục phân lô tách thửa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Sau khi ký hợp đồng, Tâm cùng các cá nhân khác tại Công ty Đức Tâm Land đã tự ý lập bảng vẽ phân lô, lập khống dự án với tên "Khu nhà ở nghỉ dưỡng sinh thái Bửu Hòa - Biên Hòa - Đồng Nai" rồi ký hợp đồng chuyển nhượng, nhận của 10 cá nhân hơn 6,4 tỉ đồng. Trong các hợp đồng thể hiện, Công ty Đức Tâm Land sẽ bàn giao đất sau 5 tháng tuy nhiên sau khi nhận tiền, Tâm bỏ trốn, không thực hiện thỏa thuận.

Cơ quan điều tra xác định, Tâm biết rõ tình trạng pháp lý của khu đất, biết rõ khu đất chưa được cấp phép dự án khu dân cư, chưa được phân lô tách thửa, chưa được duyệt quy hoạch và phê duyệt xây dựng hạ tầng của cơ quan có thẩm quyền, nhưng vẫn cùng các cá nhân khác tại Công ty Đức Tâm Land quảng cáo, rao bán, ký hợp đồng chuyển nhượng cho 10 cá nhân trên để nhận tiền và chiếm đoạt.

Ai biết thông tin về đối tượng bị truy nã Nguyễn Đức Tâm, xin báo ngay cho Cơ quan CSĐT Công an TPHCM (số 674 đường 3 Tháng 2, P14Q10, ĐT: 0693187783; 0913570039).