Hai đối tượng trong đường dây đánh bạc: Huỳnh Long Bạch và Nguyễn Đắc Quý - Ảnh do công an cung cấp
Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM đã phê chuẩn quyết định của Cơ quan cảnh sát điều tra về việc khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với 39 đối tượng để điều tra về các tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc trong đường dây đánh bạc quy mô đặc biệt lớn thông qua "tiền ảo".
Đây là các đối tượng chính tham gia đánh bạc và tổ chức đánh bạc ở quy mô đặc biệt lớn, có số lượng tiền giao dịch tương đương 87.600 tỉ đồng (chỉ tính số tiền mà các đối tượng đánh bạc tham gia, chưa tính tiền đối ứng của nhà cái).
Phòng an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP.HCM đã phối hợp với các đơn vị liên quan triệt phá đường dây này. Hiện tại, Công an TP.HCM đang phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra các đối tượng liên quan.
Công an TP.HCM đã tạm giữ 13 đối tượng chính, 16 con bạc, 30 đối tượng liên quan; lập biên bản thu giữ tang vật ước tính giá trị khoảng 20,9 tỉ đồng, bao gồm: 40 máy tính xách tay, 15 máy tính các loại; 79 điện thoại di động, 34 thẻ ATM và tài khoản ngân hàng, 3 máy POS, 7 ô tô, 4 xe máy cùng hơn 2,9 tỉ đồng tiền mặt và các tài liệu như: giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, biên nhận, hợp đồng đặt cọc mua bán đất đai, giấy chứng nhận kinh doanh, giấy tờ tùy thân, sổ tay ghi chép và thiết bị, phương tiện khác liên quan vụ án.
Theo Công an TP.HCM, đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc này được thực hiện trên không gian mạng, do Huỳnh Long Bạch, Huỳnh Long Nhu, Phạm Thị Mai Ngân và Nguyễn Đắc Quý cầm đầu, điều hành. Đây là đường dây đánh bạc có quy mô lớn nhất từ trước đến nay mà Công an TP.HCM triệt phá được.
Các đối tượng đã khai nhận về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc trên không gian mạng ở hai trang web có địa chỉ Swift... và Naga... (cả hai trang web này cũng được hình thành qua nhiều lần thay đổi và làm trung gian liên kết với sàn cá cược quốc tế Evo...) để hưởng hoa hồng từ người chơi. Lượt chơi và lượng tiền đánh bạc càng nhiều thì băng nhóm này được hưởng lợi càng cao.
Ngoài ra, để thu hút người chơi, các đối tượng thường xuyên sử dụng mạng xã hội để quảng bá, mời gọi dưới dạng đầu tư tài chính lợi nhuận cao, đưa ra các gói bảo hiểm hứa hẹn sẽ được hoàn tiền nếu chơi thua để thu hút người tham gia. Khi có nhiều người chơi thì băng nhóm này sẽ đánh sập trang web để chiếm đoạt tiền trong tài khoản tiền ảo và tránh sự điều tra, xử lý của cơ quan chức năng.
Phá đường dây đánh bạc được xem là lớn nhất từ trước đến nay ở TP.HCM: 90.000 tỉ đồng TTO - Công an TP.HCM đã triệt phá đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc trên mạng Internet có số tiền giao dịch tương đương 90.000 tỉ đồng.