Trước đó, Nam và Hoa đã giả chữ ký để lập hồ sơ chứng thực hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất (QSDĐ) đối với hai mảnh đất tại xã Ia Le, với tổng diện tích trên 33.000m2. Nam và Hoa đã sử dụng 2 giấy chứng nhận QSDĐ trên thế chấp cho Ngân hàng TMCP Đông Á - Chi nhánh Gia Lai để vay và chiếm đoạt số tiền 2 tỷ đồng rồi bỏ trốn khỏi địa phương.

Qua kết quả điều tra ban đầu, Cơ quan CSĐT CA Gia Lai xác định, Nam và Hoa làm khống hồ sơ rồi đến Phòng TN-MT huyện Chư Pưh xin cấp 2 giấy chứng nhận QSDĐ. Tiếp nhận hồ sơ nhưng ông Tuấn không kiểm tra, thẩm định thực tế diện tích đất của vợ chồng Nam mà trình lãnh đạo huyện ký duyệt. Trong số 2 giấy chứng nhận QSDĐ có một giấy thuộc thẩm quyền của UBND huyện Chư Pưh cấp với diện tích 32.673m2 và một giấy thuộc thẩm quyền của Sở TN-MT Gia Lai cấp có diện tích 551,9m2.

Liên quan đến cặp vợ chồng lừa đảo Nam và Hoa, Cơ quan CSĐT CA Gia Lai cũng đã khởi tố bị can đối với ba cán bộ Văn phòng đăng ký đất đai huyện Chư Pưh và một cán bộ địa chính xã về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Trong đó, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Trần Ngọc Trung; ra quyết định khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thị Ngọc Bích (đều là cán bộ Văn phòng đăng ký đất huyện Chư Pưh), Nguyễn Thị Thanh Nga (Phó GĐ Văn phòng đăng ký đất đai huyện Chư Pưh) và Cao Phong Bình (cán bộ địa chính xã Ia Le, huyện Chư Pưh). Cơ quan CA Gia Lai xác định Trung, Nga, Bích, Bình đã thiếu trách nhiệm trong việc kiểm tra hồ sơ, đo đạc, vẽ trích lục dẫn đến việc cấp CNQSDĐ đối với 2 thửa đất nói trên.

Ngoài hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản đã bị khởi tố, vợ chồng "siêu lừa" Nam và Hoa còn có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức đặt vấn đề vay mượn tiền đáo hạn ngân hàng, nhận làm thủ tục thế chấp tài sản để vay vốn ngân hàng rồi chiếm đoạt tài sản. Hiện Cơ quan CSĐT CA Gia Lai đang thông báo tìm bị hại của vợ chồng Nam và Hoa để phục vụ công tác điều tra.