Tại phần tranh luận chiều 11/12, luật sư Giang Hồng Thanh - người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bà Nguyễn Thị Trúc Chi Hoa (vợ bị cáo Nguyễn Đức Chung) - đã có những quan điểm tranh luận với đại diện Viện Kiểm sát về cáo buộc Arktic là "công ty gia đình" ông Chung.

Theo luật sư Thanh, Viện Kiểm sát (VKS) cho rằng Arktic là công ty gia đình của ông Chung, đồng thời trích khoản 4, Điều 37 Luật "Phòng, chống tham nhũng" để nói rằng Công ty Arktic có phần vốn của bà Hoa và anh Nguyễn Đức Hạnh (con trai ông Chung), tuy nhiên không chỉ rõ là của những ai.

Ông Thanh dẫn chứng, gia đình ông Chung có 4 người, gồm 2 vợ chồng ông Chung và 2 người con. Hai con ông Chung đã đi du học, bà Hoa cũng được cơ quan điều tra xác định không liên quan.

"Vậy vấn đề còn lại duy nhất ông Nguyễn Đức Chung. Nếu có căn cứ xác định rằng công ty của ông Chung thì phải khẳng định là công ty của ông Chung chứ không phải là "công ty gia đình" của ông Chung" - luật sư Thanh nêu quan điểm.

Theo trình bày của luật sư Thanh, VKS quy kết bà Nguyễn Thị Bích Hằng sở hữu 40% phần vốn góp là đại diện cho gia đình ông Chung, tuy nhiên, trong thời gian sở hữu phần vốn góp, bà Hằng không được nhận bất cứ phần lợi tức nào, cũng không tham gia vào việc điều hành, quản trị Công ty Arktic.

Điều này phù hợp với lời khai của bị cáo Nguyễn Trường Giang - Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng Giám đốc Công ty Arktic. Theo ông Thanh, bị cáo Giang trước đó khai, bà Hằng đứng tên là thủ tục, Giang sở hữu 100% vốn Công ty Arktic.

Ngoài ra, theo luật sư Thanh, việc VKS cho rằng "không có tiền nhưng vẫn được sở hữu" là vô lý. Luật sư Thanh phân tích, khi thành lập Công ty Arktic, bà Hoa nộp 5 tỷ đồng, 10 ngày sau rút toàn bộ. Sau đó, toàn bộ phần vốn góp sau này được bị cáo Giang nộp vào 5 tỷ đồng, từ đó không có chứng cứ nào chứng minh tiền đó của gia đình ông Chung.

"Tôi khẳng định với những chứng cứ hiện có trong hồ sơ, ngoài lời khai của ông Giang thì không có tài liệu nào chứng minh gia đình ông Chung có phần vốn góp, cần loại bỏ Arktic là 'công ty gia đình' của ông Chung" - luật sư Thanh nói.

Trước vấn đề luật sư Giang Hồng Thanh đặt ra, đại diện VKS muốn đối đáp nhưng chủ tọa cắt lời, đề nghị kiểm sát viên không cần tranh luận, chỉ cần đánh giá xem Công ty Arktic có liên quan đến ông Nguyễn Đức Chung hay không, còn tên gọi thì không cần đối đáp.

Nói ngắn gọn sau đó, đại diện VKS kết luận, Arktic là "công ty gia đình" từ việc làm giả đăng ký kinh doanh.

Về hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty Arktic, cơ quan điều tra trong quá trình điều tra vụ án đã phát hiện ra Công ty Arktic có hành vi gian lận, kê khai man thuế 27 tỷ đồng thuế thu nhập doanh nghiệp, công ty này đã phải nộp lại 11 tỷ đồng.

Theo cáo trạng, bà Nguyễn Thị Trúc Chi Hoa thành lập Công ty Arktic, đã góp đủ 5 tỷ đồng vốn điều lệ nhưng đứng tên ông Đào Xuân Tấn và Nguyễn Đức Hạnh (con trai của bà Hoa và ông Chung).

Toàn bộ hồ sơ đăng ký thành lập, đăng ký thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty Arktic đều do bà Hoa thực hiện, tự ký giả chữ ký của con trai.

Tháng 6/2016, bà Hoa làm giả hồ sơ chuyển nhượng vốn góp để thay đổi thành viên góp vốn từ ông Đào Xuân Tấn sang bị cáo Nguyễn Trường Giang.

Tháng 7/2016, bà Hoa này tiếp tục làm giả hồ sơ chuyển nhượng vốn để thay đổi thành viên góp vốn từ con trai sang bị cáo Giang.

Kết quả điều tra xác định không có việc mua, bán, không có việc thanh toán tiền giữa các bên chuyển nhượng phần vốn góp. Cơ quan điều tra cũng xác định, gia đình ông Nguyễn Đức Chung sở hữu 40% vốn điều lệ Công ty Arktic.

Phúc Lâm