Ngày 16/12, thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An cho biết đơn vị này vừa triệt phá thành công chuyên án cho vay tín dụng đen; bắt giữ 52 đối tượng, số tiền ban đầu xác định hơn 1.000 tỷ đồng.
Theo đó, ngày 15/12, Thiếu tướng Phạm Thế Tùng, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An trực tiếp chỉ đạo Ban chuyên án, điều động gần 500 cán bộ, chiến sỹ tiến hành đồng loạt bắt, khám xét tại 51 điểm là văn phòng đại diện Công ty tài chính Tân Tín Đạt ở 28 tỉnh, thành phố trên khắp cả nước.
Ban chuyên án khám xét tại một điểm giao dịch của đường dây. Ảnh: CANA
Cảnh sát điều tra, bắt giữ 52 đối tượng, bước đầu làm rõ số tiền sử dụng để cho vay là hơn 1.000 tỷ đồng, với hơn 10.000 bị hại. Mức lãi suất cao nhất là 5.000 đồng/triệu/ngày, tương đương gần 200%/năm.
Ngoài ra, CQĐT đã phong toả 56 tài khoản liên quan để phục vụ điều tra. Phương án giao dịch của các đối tượng chủ yếu qua phần mềm và điện thoại di động.
Đối tượng Trần Vinh , quản lý điều hành tại đại lý ở Tp.Vinh
Công ty tài chính Tân Tín Đạt do đối tượng Nguyễn Sỹ Dũng (SN 1982), trú tại phường Hà Huy Tập, Tp.Vinh, tỉnh Nghệ An làm Giám đốc, với vỏ bọc là công ty tài chính nhưng thực chất là cho vay lãi nặng với hàng chục văn phòng ở khoảng 30 tỉnh thành trên cả nước.
Hiện, Ban chuyên án đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.
Minh Tâm