Liên quan đến vụ đường dây cho vay nặng lãi hơn 1.000 tỷ đồng tại 28 tỉnh, thành trên cả nước, ngày 16/12, Công an Tp.Vinh, tỉnh Nghệ An phối hợp với Công an Tp.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận tiến hành bắt khẩn cấp Nguyễn Sỹ Dũng, SN 1982, trú huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An; tạm trú 76, Tô Ngọc Vân, khối Tân Hoà, phường Hà Huy Tập, Tp.Vinh, Giám đốc Công ty TNHH Tân Tín Đạt và Trần Văn Tấn, SN 1986, trú phường Phú Trinh, Tp.Phan Thiết, quản lý công ty.

Khám xét khẩn cấp nơi làm việc của Công ty TNHH Tân Tín Đạt tại số 78, đường Trưng Trắc, phường Đức Nghĩa, Tp.Phan Thiết lực lượng công an đã tạm giữ tang vật, đồ vật, tài liệu có liên quan đến hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự cụ thể gồm: 1 giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, 2 hợp đồng đào tạo, 16 CMND, 2 CCCD, 5 giấy đăng ký xe, 1 giấy phép lái xe, 2 sổ hộ khẩu, 4 điện thoại di động, 17 bộ hồ sơ chứng từ mua bán và cho thuê xe, 2 số theo dõi mua bán và cho thuê xe, 1 bộ máy vi tính để bàn, 1 con dấu tròn, 3 dấu tên và 4.300.000 đồng tiền mặt.

Bước đầu, trên cơ sở thu thập được trên hệ thống và sổ sách giao dịch, xác định văn phòng đại diện tại Tp.Phan Thiết đã cho vay bằng hình thức thế chấp tài sản để hưởng lãi suất với số tiền 15 tỷ đồng.

Trước đó ngày 15/12, Công an tỉnh Nghệ An huy động cán bộ, chiến sĩ tiến hành bắt, khám xét đồng loạt nhiều điểm là văn phòng đại diện Công ty Tân Tín Đạt tại 28 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Thông tin ban đầu, cơ quan công an xác định, số tiền mà đường dây này sử dụng để cho vay lên tới hơn 1.000 tỷ đồng, với hơn 10.000 bị hại; mức lãi suất cao nhất là 5.000 đồng/1 triệu/ngày, tương đương gần 200%/năm. Trong đó, đối tượng Nguyễn Sỹ Dũng bị bắt tại Bình Thuận là Giám đốc công ty Tân Tín Đạt.

Hiện, cơ quan công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ, để điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.