Ngày 17-12, TAND Cấp cao tại TP.HCM mở phiên tòa xét xử phúc thẩm (lưu động) tại TP Cần thơ vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Quỹ Tín dụng nhân dân (TDND) Hậu Giang.
Bị cáo Tâm và Tập tại tòa phúc thẩm hồi năm 2019. Ảnh: NN
Tuy nhiên, bị cáo Lê Hữu Tâm (cựu chủ tịch HĐQT Quỹ TDND) có đơn xin hoãn phiên tòa vì bị nhiễm COVID-19, đang cách ly điều trị tại TP.HCM.
Ngoài ra, hai bị cáo Nguyễn Thiện Hồng, Trương Thị Thanh Loan được tại ngoại nhưng không có mặt tại tòa. HĐXX cho rằng hai bị cáo không tôn trọng HĐXX nên phiên tòa sau sẽ bắt giam tất cả các bị cáo để đảm bảo xét xử.
Sau khi nghe chủ tọa thông báo như vậy, luật sư của hai bị cáo trên cho biết do các bị cáo không nhận được giấy triệu tập của tòa. Tòa cho rằng không nhận được báo phát của bưu điện về trường hợp nào không nhận được giấy triệu tập. Đồng thời, tòa quyết định hoãn.
Trước đó, chiều 23-4, TAND tỉnh Hậu Giang xử sơ thẩm (lần 2) đã tuyên phạt bị cáo Lê Hữu Tâm 17 năm tù, Nguyễn Thiện Hồng (cựu giám đốc Quỹ TDND) 12 năm tù, Phan Văn Tập (cựu giám đốc Công ty TNHH MTV Thiện Quỳnh, Kiên Giang) 14 năm tù và Trương Thị Thanh Loan (cựu phó Giám đốc Quỹ TDND) tám năm tù.
Trong lần xét xử sơ thẩm lần hai này, bị cáo Loan bị VKSND tỉnh Hậu Giang truy tố bổ sung sau khi TAND Cấp cao tại TP.HCM xử phúc thẩm tuyên hủy bản án sơ thẩm để điều tra, xét xử lại.
Theo cáo trạng mới nhất, năm 2011, bị cáo Tâm cùng với Loan, Hồng, Tập nhiều lần thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác.
Trong đó, bị cáo Tâm cùng với Hồng và Loan thực hiện hành vi gian dối để vay 28 hợp đồng với tổng số tiền hơn 54,5 tỉ đồng. Sau khi cấn trừ số tiền bị can đã trả trước khi khởi tố vụ án và tổng giá trị tài sản thế chấp, bị cáo Tâm đã chiếm đoạt của quỹ TDND Hậu Giang hơn 38,6 tỉ đồng.
Ngoài ra, bị cáo Loan đã giúp sức cho Tâm ký giải ngân bốn hợp đồng với tổng số tiền là 7,5 tỉ đồng. Bị cáo Hồng đã giúp sức cho Tâm ký giải ngân 23 hợp đồng với tổng số tiền hơn 45,5 tỉ đồng. Hồng còn ký chứng thư bảo lãnh giúp sức cho Tâm chiếm đoạt của Công ty TNHH De Heus hơn 18 tỉ đồng.
Xử sơ thẩm lần thứ nhất năm 2018, TAND tỉnh Hậu Giang tuyên phạt bị cáo Tâm 20 năm tù, bị cáo Hồng 12 năm tù và bị cáo Tập 13 năm tù, cùng tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Các bị cáo kháng cáo, VKSND tỉnh cũng kháng nghị, đề nghị xét xử bị cáo Tâm hai tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Năm 2019, xử phúc thẩm lưu động tại TP Cần Thơ, TAND Cấp cao tại TP.HCM đã tuyên hủy bản án sơ thẩm, giao hồ sơ cho Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Hậu Giang để điều tra lại.
