Ngày 17-12, TAND TP.HCM mở phiên xử vụ Lê Tiến Danh (sinh năm 1992, tại Gia Lai, nguyên giám đốc Công ty TNHH TM DV Smart Link) cùng sáu đồng phạm bị truy tố về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.
Tại tòa, VKS đề nghị hoàn trả hồ sơ để điều tra bổ sung, HĐXX đồng ý sau khi hội ý.
Trong vụ án này, các cá nhân được CQĐT xác định là bị hại vụ án vẫn khốn khổ khi bị mang tiếng dính nợ xấu dù đã tất toán cũng chưa được xóa vì phải chờ bản án.
Hồ sơ thể hiện Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vương (FE Credit) cung cấp dịch vụ cho vay tiêu dùng, vay tín chấp, vay trả góp, vay theo sim. Khoảng tháng 2-2018, Ngân hàng VPBank nhận được nhiều khiếu nại của nhiều khách hàng về việc mất tiền từ tài khoản nên có đơn trình báo Công an.
Các bị cáo tại toà. Ảnh: H.YẾN
Vào cuộc, CQĐT xác định Danh từng làm việc tại FE Credit. Danh biết quy trình cho vay tiêu dùng tín chấp tại đây không cần thẩm định trực tiếp. Từ đó, Danh đã lấy thông tin các khách hàng đã từng vay rồi chức các đồng phạm thực hiện hành vi chiếm đoạt tiền của FE Credit và của khách hàng vay.
CQĐT xác định được Danh chủ mưu, đã tổ chức cho các đồng phạm sử dụng máy tính, mạng Internet truy cập trái phép vào hệ thống FE Credit để lây thông tin khách hàng không được duyệt vay, rồi sử dụng các sim điện thoại khuyến mãi giả danh nhân viên FE Credit gọi điện thoại cho các khách hàng này đề lấy bổ sung thông tin.
Bị cáo Lê Tiến Danh. Ảnh: H.YẾN
Tiếp đó, Danh chỉ đạo cho các bị cáo khác lập giả hồ sơ vay, giả danh khách hàng để trả lời thẩm định; hướng dẫn cho các đồng phạm sử dụng máy tính, mạng Internet truy cập bất hợp pháp vào tài khoản VPBank của khách hàng đề đăng ký Internet Banking, thay đổi mật khẩu, lấy mã OTP để chuyền tiền vay của khách hàng đến các tài khoản thẻ ATM VPBank mạo danh để chiếm đoạt tài sản.
Danh đã chiếm đoạt gần 2,5 tỉ trong đó có 1,89 tỉ của 48 cá nhân và hơn 583 triệu của FE Credit.
Còn Lê Minh Đức (sinh năm 1996 tại Gia Lai) có vai trò chủ chốt tham gia theo chỉ đạo và trực tiếp phân bổ dữ liệu thông tin khách hàng, cung cấp điện thoại cho Lê Thanh Hiền, Lê Phước Hưng, Đỗ Hương Dung gọi điện thoại lấy thông tin khách hàng, lấy mã OTP, lập giả hồ sơ vay, giả danh khách hàng trả lời thẩm định, mở tài khoản ATM mạo danh, thực hiện rút tiền cho Danh.
Lê Hồng Công (sinh năm 1990) sử dụng các giấy chứng minh nhân dân giả, giả chữ viểt, chữ ký chủ tài khoản để mở các thẻ ATM mạo danh cung cấp cho Danh làm phương tiện phạm tội. Đồng thời quản lý, giám sát Đức, Hiền, Hưng gọi điện thoại khách hàng lấy thông tin lập hồ sơ vay giả; giả danh khách hàng trả lời thẩm định chuyên viên FE Credit…