Ngày 22/12, Cơ quan CSĐT Công an Tp.HCM cho biết đã bắt giữ Nguyễn Đoàn Vũ Linh (30 tuổi, quê Bình Thuận), Đồng Thị Kim Loan (47 tuổi, ngụ quận Bình Tân) và Nguyễn Thị Huyền Châu (39 tuổi, ngụ quận 7) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo cơ quan chức năng, Linh là Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đồng Tiến Sài Gòn, Loan là Chủ tịch Hội đồng Quản trị, người đại diện pháp luật Công ty Cổ phần Đồng Tiến Sài Gòn, Châu là Tổng giám đốc Công ty A.P.Đ.
Các bị can này đều liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua pháp nhân Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển Đồng Tiến Sài Gòn có trụ sở tại quận Bình Thạnh, Tp.HCM.
Các quyết định trên đều đã được Viện kiểm sát Nhân dân Tp.HCM phê chuẩn.
Các đối tượng từ trái qua phải: Nguyễn Thị Huyền Châu, Đồng Thị Kim Loan, Nguyễn Đoàn Vũ Linh.
Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, trong thời gian từ tháng 1/2019 đến tháng 4/2019, thông qua Công ty A.P.Đ làm môi giới, Công ty Đồng Tiến Sài Gòn do Nguyễn Đoàn Vũ Linh làm đại diện đã ký 51 hợp đồng thỏa thuận chuyển nhượng quyền sử dụng đất bán đất nền Khu dân cư Galaxy Long Hải, cho 34 khách hàng, giá mua theo hợp đồng là hơn 32 tỷ đồng, tổng số tiền đã thu là gần 29 tỷ đồng.
Cơ quan Điều tra Công an Tp.HCM xác định, tại thời điểm bán đất nền Dự án Galaxy Long Hải cho khách hàng, các cá nhân Nguyễn Đoàn Vũ Linh, Đồng Thị Kim Loan, Nguyễn Thị Huyền Châu và Công ty Đồng Tiến Sài Gòn không phải là chủ sở hữu đối với thửa đất 273, tờ bản đồ 34.
Thời điểm này, Công ty Cổ Phần Đồng Tiến Sài Gòn chỉ mới ký Hợp đồng mua thửa đất với vợ chồng Mai Xuân Thắng, nhưng không ra công chứng, sang tên theo quy định. Công ty cũng không được cấp phép đầu tư dự án Galaxy Long Hải.
Tuy nhiên các bị cáo vẫn quảng cáo gian dối đây là dự án có thật, đầy đủ pháp lý, hiện đã có sổ đỏ từng lô, xây dựng tự do, đường nội bộ 9m-10m, nhằm mục đích khách hàng tin tưởng, sau đó ký 51 kết hợp đồng, với 34 khách hàng, thu số tiền gần 29 tỷ đồng, từ đó chiếm đoạt không hoàn trả theo cam kết.
Sau khi sự việc xảy ra, cơ quan CSĐT tra đã nhận đơn tố giác tội phạm của 25 nạn nhân tố cáo số tiền bị chiếm đoạt gần 22 tỷ đồng.
Hành vi sai phạm của các đối tượng nêu trên đã đủ yếu tố cấu thành tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo quy định tại Điều 174 Bộ luật hình sự sau khi ký hợp đồng và thu tiền của khách hàng.
Vụ việc đang được cơ quan CSĐT tiếp tục mở rộng, làm rõ sai phạm của các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.
Tuệ Minh (tổng hợp theo báo Giao thông, Công an Tp.HCM, Dân việt)