Dũng (39 tuổi, trú tỉnh Kon Tum) bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, theo khoản 2, điều 201 Bộ luật Hình sự, Công an TP Vinh cho biết, ngày 28/12.
Liên quan vụ án, 16 người ở Nghệ An, Lâm Đồng, Đồng Nai... bị khởi tố cùng tội danh. Nhiều người khác đang tiếp tục bị điều tra.
Nguyễn Sỹ Dũng tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an
Theo hồ sơ điều tra, Dũng làm giám đốc Công ty Tân Tín Đạt. Với vỏ bọc kinh doanh tài chính nhưng thực chất công ty hoạt động cho vay lãi nặng với hàng chục văn phòng ở khoảng 30 tỉnh, thành.
Ngày 15/12 gần 500 cảnh sát đồng loạt chia thành nhiều mũi khám xét 51 điểm văn phòng đại diện Công ty tài chính Tân Tín Đạt ở Nghệ An và 27 địa phương trên cả nước. 52 người bị bắt, 56 tài khoản ngân hàng bị phong tỏa.
Đây là đường dây "tín dụng đen" lớn nhất bị phát hiện ở Nghệ An từ trước tới nay.
Xem thêm: lmth.4509044-ot-iohk-ib-gnod-yt-000-1-yav-ohc-yad-gnoud-murt/ten.sserpxenv