Theo kết quả điều tra ban đầu, Nguyễn Hồ Hát (SN 1980) sử dụng mạng internet nhận tài khoản cá độ bóng đá từ Trần Vũ Tuấn (SN 1991) rồi về giao lại Kiều Phúc Nhân (SN 1985, cùng ngụ địa phương) để tổ chức cho nhiều đối tượng trên địa bàn huyện Nông Sơn chơi đánh bạc.

Nguyễn Hồ Hát bị lực lượng Công an bắt giữ.

Ngoài ra, Tuấn cùng với Nguyễn Văn Luyện (SN 1988) còn tổ chức cho các đối tượng, gồm: Đặng Ngọc Cường (SN 1978), Đặng Văn Đường (SN 1995), Trương Đức Khánh (SN 1979) tham gia đánh bạc.

Các đối tượng có liên quan đến đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc

Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm: 1 ipad, 21 điện thoại di động, 1 xe ôtô, 2 router, 62,4 triệu đồng tiền mặt và khoảng 1.032 trang tài liệu thể hiện số tiền tổ chức đánh bạc gần 50 tỷ đồng.

Tang vật của vụ án

Hiện vụ việc đã được bàn giao cho Công an huyện Nông Sơn tiếp tục điều tra mở rộng, xử lý theo quy định của pháp luật.

Khởi tố 2 đối tượng cho vay với lãi suất trên 300%/năm

Ngày 29-12, Công an thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam xác nhận, đã khởi tố 2 đối tượng về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Theo đó, 2 đối tượng bị khởi tố là: Nguyễn Minh Tú (39 tuổi, quê Hải Phòng) và Đặng Ngọc Tuyên (34 tuổi, ngụ Thái Bình).

Hai đối tượng "cho vay nặng lãi"

Cả hai đã đến thuê nhà tại phường Điện Nam Trung, thị xã Điện Bàn để sinh sống nhằm hoạt động cho vay lãi nặng.

Trước khi cho vay, 2 đối tượng này đã in nhiều tờ rơi có nội dung “cho vay tiêu dùng không cần CMND, sổ hộ khẩu, số điện thoại 0935105…” và rải tờ rơi quanh khu vực thị xã Điện Bàn.

Sau đó, khi có "mồi" hỏi vay, chúng sẽ đến xem nơi ở của người cần vay tiền, xem CMND, tìm hiểu về công việc làm có khả năng trả nợ không rồi mới quyết định cho vay số tiền nhiều hay ít. Số tiền cho vay thường dao động từ 5 đến 20 triệu đồng.

Ngày 17-12, Công an thị xã Điện Bàn phát hiện Nguyễn Minh Tú đang thu tiền vay của chị L.T.H. (56 tuổi, trú phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn) nên đã tiến hành khám xét nơi ở đối tượng thì phát hiện nhiều đồ vật tài liệu có liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Qua điều tra ban đầu, các đối tượng khai nhận đã cho 27 người vay với số tiền hàng trăm triệu đồng, lãi suất trên 300%/năm trên tổng số tiền cho vay (cao gấp 15 lần lãi suất quy định). Số tiền thu lợi bất chính hơn 100 triệu đồng.

Hiện vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.