Chiều 3/12, thông tin từ Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 2 bị can Mai Chí Phương, Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng Huy Đoàn Hưng và vợ là Võ Thị Thành (SN 1990), cùng trú tại thôn Bắc Thượng, xã Thạch Đài, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo hồ sơ điều tra, trước đó, quá trình trinh sát, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Hà Tĩnh phát hiện, một số hành vi có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty TNHH XD Huy Đoàn Hưng (đóng số 114, đường Nguyễn Huy Tự, TP.Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh).
Mai Chí Phương bị bắt giữ tại CQĐT.
Sau quá trình xác minh, thu thập thông tin, tài liệu và vận động một số bị hại làm đơn tố cáo, ngày 26/11, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty TNHH XD Huy Đoàn Hưng để tiến hành điều tra.
Kết quả điều tra bước đầu xác định, vào khoảng giữa tháng 9/2022, do mua bán đất thua lỗ, cần tiền để trả các khoản nợ cá nhân nên vợ chồng Mai Chí Phương, Võ Thị Thành bàn bạc, thống nhất, đưa các thông tin gian dối về việc Công ty Huy Đoàn Hưng đang đầu tư thực hiện một số dự án khu dân cư tại xã Thạch Đài để bà N.T.T (SN: 1964), trú tại TP.Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh, tin tưởng chuyển tiền đầu tư dự án.
Để thuyết phục bà T., Mai Chí Phương và Võ Thị Thành đưa bà T. đi xem một số khu đất mà công ty Huy Đoàn Hưng dự định triển khai dự án nhưng thực chất Công ty Huy Đoàn Hưng không thực hiện dự án nào trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh cũng như huyện Thạch Hà.
Sau khi bà T. tin tưởng dự án là thật, đã chuyển hàng chục tỷ đồng để cùng góp vốn đầu tư cho vợ chồng Mai Chí Phương và Võ Thị Thành. Sau đó, vợ chồng Mai Chí Phương và Võ Thị Thành đã chiếm đoạt để trả nợ cho nhiều người và chi nhiều mục đích khác nhau.
Võ Thị Thành tại CQĐT.
Quá trình làm việc với CQĐT, bước đầu, Mai Chí Phương và Võ Thị Thành đã thừa nhận hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
CQĐT cũng xác định, ngoài vụ án nói trên, bị can Mai Chí Phương và Võ Thị Thành còn có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tiền của nhiều bị hại trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh với số tiền hàng chục tỷ đồng.
Hiện, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Hà Tĩnh đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.