Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, Phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an tỉnh Bắc Giang đã phát hiện một số trang web nghi vấn có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Đến ngày 20/12, Ban chuyên án thành lập 10 Tổ công tác với gần 100 cán bộ, chiến sĩ đồng loạt tiến hành lệnh bắt, khám xét khẩn cấp các đối tượng liên quan trong đường dây này tại huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang và thành phố Hà Nội.

Bước đầu, Cơ quan An ninh điều tra xác định 7 đối tượng tham gia đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc này là: Ngô Đức Hạ (SN 1998, trú tại xã Xuân Lạn, xã Hương Mai, huyện Việt Yên); Vũ Công Tới (SN 2001, trú tại Vũ Sơn, Kiến Xương, Thái Bình); Trần Đỗ Đức Nghĩa (SN 2004, trú tại phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội); Nguyễn Mạnh Cần (SN 2000, trú tại thị trấn Đầm Hà, Quảng Ninh); Ngô Thị Liên (SN 2003, ở Việt Yên; là em gái ruột của Ngô Đức Hạ); Ngô Thị Thu (SN 2003, ở thôn Xuân Lạn, Hương Mai, Việt Yên); Lục Văn Phong (SN 2001, ở xã Tân Mộc, Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang).

Trong đó, các đối tượng Hạ, Tới, Liên và Thu hiện trú tại căn hộ ở Khu đô thị Vinsmart City, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Đáng chú ý các đối tượng Nghĩa, Liên và Thu đều là sinh viên đại học, riêng Nghĩa đang theo học chuyên ngành công nghệ.

Quá trình đấu tranh, Cơ quan An ninh điều tra bước đầu xác định, Ngô Đức Hạ có vai trò cầm đầu đường dây tổ chức đánh bạc trên không gian mạng dựa trên mã giao dịch của ví điện tử Momo với hình thức chơi chẵn, lẻ.

Đây là một đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc có tính chất quy mô đặc biệt lớn. Phương thức, thủ đoạn hoạt động phạm tội rất mới, khép kín, lợi dụng việc giao dịch của ví điện tử MoMo để thực hiện hành vi phạm tội.

Các đối tượng đã tự tạo lập, điều hành, quản trị website trên để đánh bạc, sử dụng hàng nghìn tài khoản MoMo khác nhau để phục vụ việc tổ chức đánh bạc trên website; mỗi ngày phát sinh khoảng 50.000 giao dịch đánh bạc với tổng số tiền đánh bạc từ 3-4 tỷ đồng. Tổng số lượng giao dịch tổ chức đánh bạc và đánh bạc của hai website trên đến nay khoảng 2.000 tỷ đồng; xảy ra trên địa bàn toàn quốc, thu hút hàng nghìn người chơi.

Quá trình bắt giữ và khám xét, lực lượng Công an tỉnh Bắc Giang đã thu giữ 11 máy tính các loại, 8 điện thoại di động, 2 xe ô tô cùng nhiều tài khoản ngân hàng với tổng số tiền trong tài khoản khoảng 3,5 tỷ đồng. 

Căn cứ vào tài liệu điều tra thu thập được, Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đã tạm giữ hình sự 7 đối tượng trên về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc để tiếp tục đấu tranh mở rộng chuyên án.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!